证券代码：002024  证券简称：苏宁电器 公告编号：2011-004

  苏宁电器股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年1月27日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2011年1月31日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

公司2007年和2009年非公开发行募集资金投资项目中均包括250家连锁店发展项目（两次项目名称相同，以下合称“250家连锁店发展项目”），作为公司整体规划的一部分，公司将分别使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区发展250家连锁店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得250家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，经董事会审议通过，同意分别对250家连锁店发展项目中合计36家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

项目	地 区	变更前		变更后
		店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域	店面 （暂定名，以工商核准为准）	商圈与区域
2007年募集资金项目－250家连锁店发展项目	鞍山	鞍山4店	胜利路商圈	首山店	首山县
	铁岭	铁岭店	银州区	中央大街店	葫芦岛市中央大街
	徐州	矿大店	矿大商圈	建设路店	邳州市建设路
	上海	瑞金路店	瑞金路商圈	沪宜路店	沪宜路商圈
	上海	打浦桥店	打浦路商圈	沪松路店	七宝商圈
	台州	路桥店	路桥城区	三星大道店	温岭市三星大道商圈
	南昌	南昌县店	南昌县核心商圈	钱源广场店	萍乡市广场路商圈
	深圳	南山区蛇口店	蛇口商圈	西乡大道圣陶沙店	西乡大道商圈
	深圳	龙岗龙平西路店	龙岗商圈	河源一店	河源市新城商圈
	东莞	万江店	万江商圈	南国商城店	汕头市南国商圈
	荆门	荆门店	步行街商圈	赤壁店	赤壁市金三角商圈
	荆州	仙桃店	仙桃城区	岳家嘴店	武汉岳家嘴商圈
	长沙	红星店	红星商圈	湘江世纪城店	开福区

2009年募集资金项目－250家连锁店发展项目	北京	分钟寺店	朝阳区	集宁1店	乌兰察布市集宁商圈
	唐山	唐海县店	唐海县	开平店	开平区
	秦皇岛	海港店	海港区	昌黎店	昌黎县
	石家庄	中山东路店	桥东区	高碑店	高碑店市
	大同	大同3店	大同	舜都大道店	运城永济市
	福州	三叉街店	仓山区	大唐广场店	莆田市新街口步行街商圈
	厦门	中山路店	思明区	永定店	龙岩永定县
	无锡	东亭店	锡山区	查桥店	查桥镇
	常州	东门大街店	金坛市	湟里店	湟里镇
	盐城	建湖2店	建湖县	大丰二店	大丰县
	连云港	人民路店	灌南县	灌云县店	灌云县
	德州	德州1店	德城区	济宁汶上店	汶上县
	临沂	临沂1店	兰山区	郯城店	郯城县
	防城港	防城港2店	防城港市	来宾店	来宾市
	伊犁	伊宁1店	伊宁市	喀什店	喀什市
	成都	营门口店	金牛区	红牌楼店	武侯区
	成都	府青路店	成华区	南三环店	南部新城商圈
	乐山	乐山店	市中区	叙永店	叙永县
	西昌	西昌1店	西昌市	大邑店	大邑县
	重庆	杨家坪2店	九龙坡区	巫溪店	巫溪县
	哈尔滨	邦世百货	香坊区	松北恒基店	松北新区商圈
	沈阳	青年大街店	沈河区	恒隆广场店	中街商圈
	沈阳	大东店	大东区	大悦城店	大悦城

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司发表审核意见，认为公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2011年2月1日