股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2011－5

  浙江巨化股份有限公司董事会五届六次

  （通讯方式）会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江巨化股份有限公司董事会于2011年1月21日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届六次会议通知。会议于2011年1月31日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人（本次会议审议关联交易事项，关联董事回避表决）。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经有权表决的董事认真审议后，做出如下决议：

  审议通过《关于解除对浙江衢州巨泰建材有限公司42万吨/年固体废渣综合利用项目6400万元贷款担保的议案》。同意由本公司控股股东巨化集团公司替换本公司为浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）42万吨/年固体废渣综合利用项目6400万元贷款担保；授权公司总经理办理该担保主体变更相关事项。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪利民回避表决。

  公司独立董事事先认可将本议案提交公司董事会五届六次会议审议，并发表了如下独立意见：公司董事会五届六次会议审议和表决《关于解除对浙江衢州巨泰建材有限公司42万吨/年固体废渣综合利用项目6400万元贷款担保的议案》的程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。公司解除上述对外担保，有利于控制公司对外担保风险，符合公司利益要求。

  巨泰公司原为本公司控股子公司（控股比例55%）。经公司董事会四届六次会议审议通过，同意本公司为巨泰公司提供固定资产投资贷款担保，金额不超过9416万元人民币，担保期限3-5年。

  截止到2010年末，本公司为巨泰公司提供的贷款担保余额为6400万元。

  为了满足巨泰公司生产经营需要，利于本公司优化产业结构，集中精力经营氟化工核心业务，并减少关联交易，经本公司董事会五届四次会议审议通过，同意巨化集团公司单方面出资875万元人民币对巨泰公司进行增资，本公司放弃本次增资。2010年12月16日，该增资事项在衢州市工商行政管理局完成工商变更登记。增资后，巨泰公司注册资本为6875万元，其中：本公司出资3300万元，占48%；巨化集团公司出资3575万元，占52%。巨泰公司由本公司的控股子公司变更为本公司的参股子公司。本公司的上述担保变成为本公司为关联方的对外担保。

  本公司解除上述担保，可控制对外担保风险，符合公司相关规定和利益要求。

  备查文件：

  1、 公司董事会五届六次会议决议；

  2、 公司独立董事意见函。

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  二O一一年二月一日

  股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2011－6

  浙江巨化股份有限公司董事会更正公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作人员失误，误将刊登在2010年12月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cm、上海证券报、中国证券报，以及2011年1月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cm之本公司2011年第一次临时股东大会会议资料中的《浙江巨化股份有限公司非公开发行预案》第四节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之二“投资项目基本情况和项目发展前景”之（四）“30kt/aODS替代品技改项目”和《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之二“投资项目基本情况和项目发展前景”之（四）“30kt/aODS替代品技改项目”中的“本项目完成后将使四氯乙烯PCE的产量增加1.8万吨/年，以及本项目包括以下内容：新增PCE产能18kt/a”写成为“本项目完成后将使四氯乙烯PCE的产量增加1.6万吨/年，以及本项目包括以下内容：新增PCE产能16kt/a”。现将上述“1.6万吨/年”、“16kt/a” 分别更正为“1.8万吨/年”、“18kt/a”。

  特此公告。对广大投资者带来的不便，表示歉意。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  二O一一年二月一日