证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2011-004

  湖南华升股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案；

  ·会议召集人：公司董事会

  湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○一一年第一次临时股东大会于二○一一年元月三十一日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。会议由董事长刘政先生主持。出席本次会议的股东及授权代表2人，代表180420972股，占公司总股本402110702股的44.87%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》

  本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第五届董事会董事：

  刘 政：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  黎晓彤：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  蒋征球：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  刘少波：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  黄云晴：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  邹年满：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  陈树津：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  王其林：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  汤 健：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股。

  上述当选董事中，陈树津、王其林、汤健为独立董事。独立董事已呈报上海证券交易所进行了任职资格审核。上述当选董事的简历已刊登在2011年元月14日《上海证券报》。

  二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。

  本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第五届监事会监事：

  张小静：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  邓铁淳：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股；

  肖介仁：同意股份180420972股，反对股份0股，弃权股份0股。

  此外，经公司职工代表大会选举，石楠、蒋江华当选为公司第五届监事会职工代表监事。上述当选监事的简历已刊登在2011年元月14日《上海证券报》

  本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦、李南云进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一一年元月三十一日

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2011-005

  湖南华升股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○一一年元月三十一日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事陈树津因事请假全权委托独立董事汤健出席会议，并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  会议选举刘政为公司董事长，选举蒋征球、黄云晴为副董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐春生先生为名誉董事长的议案》

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。

  鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

  （一）战略委员会：

  召集人：刘政

  成员：陈树津、王其林、黎晓彤、蒋征球

  （二）审计委员会：

  召集人： 汤健

  成员：黎晓彤、王其林

  （三）提名委员会：

  召集人：陈树津

  成员：刘政、王其林、黎晓彤

  （四）薪酬与考核委员会

  召集人：汤健

  成员：刘政、刘少波、陈树津

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  公司董事会聘任朱小明为董事会秘书。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司董事会聘任刘少波为公司总经理。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司董事会聘任朱小明、黄云晴为公司副总经理。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会聘任段传华为证券事务代表。

  公司独立董事对以上四、五、六项议案发表了意见，认为上述人员的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，上述人员符合担任上市公司高级管理人员的条件。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  二○一一年元月三十一日

  附：简历

  简 历

  刘政：男，1962年12月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、湖南华升股份有限公司董事长。

  徐春生：男，1949年3月出生，本科学历，高级经济师。历任湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，湖南省纺织工业集团总公司总经理，湖南华升股份有限公司董事长。现任湖南华升集团公司顾问。

  蒋征球：男，1952年8月出生，大专学历，高级经济师。历任湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、常务副厂长、厂党委副书记、厂长，湖南湘维有限公司董事长兼党委书记；湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。现任湖南华升集团公司党组成员、总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。

  刘少波，男，1971年10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。

  朱小明：女，1956年2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事会秘书。

  黄云晴：男，1964年10月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长、副总经理。

  段传华，男，1962年12月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2011-006

  湖南华升股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司第五届监事会第一次会议于二○一一年元月三十一日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议经审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，选举张小静女士为公司第五届监事会主席（张小静简历已刊登在二○一一年元月十四日《上海证券报》上）。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  监事会

  二○一一年元月三十一日