四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600145 证券简称：*ST四维 公告编号：2011—12
上海四维国创控股（集团）股份有限公司
四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海四维国创控股（集团）股份有限公司(下称“公司”)于2011年1月31日以通讯表决方式召开了四届董事会第三十六次会议。公司应参会董事7名，实际参与会议表决董事7名，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：
一、 审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
根据贵阳市南明区政府“十二五规划”以及招商引资的有关文件精神，结合贵阳南明区经济发展需要，公司将注册地址由“上海市金山区山新路127号3号楼”变更到“贵州省贵阳市南明区清云路乙栋”，变更后的最终注册地址以工商部门核准为准。授权公司经营层办理注册地址变更的相关事宜。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
因公司注册地拟由上海金山区变更至贵州南明区，公司名称相应地由“上海四维国创控股(集团)股份有限公司”变更为“贵州四维国创控股(集团)股份有限公司”。公司英文名称相应的由“SHANGHAI GUOCHUANG SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD” 变更为“GUIZHOU GUOCHUANG SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD” (上述变更名称最终名称以工商部门核准为准)。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定，现对《公司章程》的有关条款进行修改：
（一）公司原章程第四条内容为“公司注册名称：上海四维国创控股(集团)股份有限公司 英文名称：SHANGHAI GUOCHUANG SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD”，修改为“公司注册名称：贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 英文名称：GUIZHOU GUOCHUANG SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD；
（二）公司原章程第五条内容为“公司住所：上海市金山区山新路127号3号楼”，修改为“贵州省贵阳市南明区清云路乙栋 ” (最终以工商部门核准为准)。
特此公告。
上海四维国创控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月三十一日
股票代码：600145 股票简称：*ST四维 公告编号：2011-13
上海四维国创控股(集团)股份有限公司
关于召开2011年第三次
临时股东大会的通知
公司定于2011年2月16日召开2011年第三次临时股东大会，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2011年2月16日上午11：00
二、会议地点：重庆金质花苑酒店
三、会议内容：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2011年2月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年2月15日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：上海四维国创控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、联系电话： 023- 61088888
传 真： 023- 61088347
特此通知！
上海四维国创控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月三十一日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海四维国创控股（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)
股票代码：600145 股票简称：*ST四维 公告编号：2011-14
上海四维国创控股(集团)股份有限公司
关于2011年第二次
临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
公司于2011年1月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，原定于2011年2月14日召开2011年第二次临时股东大会，股权登记日为2011年2月11日，登记时间：2011年2月11日8：00——11：30，14：00——17：30。现由于公司工作安排的原因，故将此次临时股东大会延期至2011年2月16日（星期三）上午10：00召开，登记时间：2011年2月15日8：00——11：30，14：00——17：30，会议审议的议题不变。股权登记日不变。
特此公告。
上海四维国创控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月三十一日