证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-010

  江苏江淮动力股份有限公司

  2011年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】87号文核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“江淮动力”、 “公司”）向截至2011年1月24日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本846,000,000股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2011年1月31日结束。现将本次配股发行结果公告如下。

一、认购情况

本次配股以公司截至2011年1月24日总股本846,000,000股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为253,800,000 股流通股（A 股），其中有限售条件流通股可配股数为11,120 股；无限售条件流通股可配股数为253,788,880股；发行价格为 2.78 元/股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股发行认购情况如下表所示：

类别	无限售条件 股东认购	占可配售股份总数比例（%）	有限售条件 股东认购	占可配售股份总数比例（%）	股东认购合计	占可配售股份 总数比例 合计（%）
有效认购股数（股）	242,792,198	95.67	11,120	100	242,803,318	95.67
有效认购金额（元）	674,962,310.44	95.67	30,913.60	100	674,993,224.04	95.67

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股以2011年1月24日（股权登记日，T 日） 收市后江淮动力总股本（846,000,000股）为基数，每 10 股配售3股，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。本次配股价格为2.78 元/股。

1、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市(2011年1月24日)，发行人无限售条件股股东持股总量为845,962,933股。截至认购缴款结束日(2011年1月31日)，有效认购数量为242,792,198股，占本次可配股份总数(253,788,880股，系四舍五入取整所致)的95.67%，认购金额为674,962,310.44元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市(2011年1月24日)，发行人有限售条件股股东持股总量为37,067股。截至本次配股认购缴款 结束日(2011年1月31日)，有效认购数量为11,120股，占本次可配股份总数(11,120股，系四舍五入取整所致)的 100%，认购金额为30,913.60元。

3、本次配售江淮动力控股股东江苏江动集团有限公司履行了认配股份的承诺。全额认购可配股份58,275,000股，占本次可配售股份总数（253,800,000股）22.96%。

4、本次配股认购数量合计为242,803,318股，占本次可配股份总数(253,800,000 股)的95.67%，超过了拟配售数量的百分之七十，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，故本次配股成功。

5、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2011年2月9日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2011年1月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏江淮动力股份有限公司2011年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：

名称： 江苏江淮动力股份有限公司

办公地址： 江苏省盐城市环城西路213号

法定代表人： 胡尔广

联系人： 王乃强

电话： 0515-88881908

传真： 0515-88881816

2、保荐人（主承销商）

名称： 东海证券有限责任公司

办公地址： 上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

法定代表人： 朱科敏

保荐代表人： 冯文敏、孙兆院

项目协办人： 魏真锋

联系人： 班妮、董文婕、周晓英、左瑶、潘晓逸

电话： 021-50586660

传真： 021-50817925

发行人：江苏江淮动力股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

二○一一年二月九日