证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-5

  宁波热电股份有限公司

  四届三次董事会决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第三次会议通知于2011年1月17日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2011年1月31日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务议案》；

董事会同意公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司（下简称“宁电投资”）在原证券、期货投资业务的基础上（详见公司公告临2010-14）增加委托理财和委托贷款等业务。新增业务将通过银行进行运作，其中委托理财业务将主要对低风险、业绩稳定的投资品种进行投资，委托贷款业务会加强对被贷款方的审核，要求对方提供担保或资产质押、抵押。同时董事会授权公司经营层在实体项目优先的前提下将原使用不超过2亿元的投资额度提高到5亿元，资金均为公司自有闲置资金，授权期限为壹年。

为规范证券、期货投资业务，有效控制投资风险，宁电投资须严格按公司规程运行操作，公司审计部、财务部和投资部等职能部门对其进行日常监督，对资金进行集中管理，加强风险控制，使年最大亏损总额不超过1500万。

以上业务的开展符合法律、法规和公司章程的相关规定，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

该议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司为公司全资子公司宁波北仑热力有限公司提供银行贷款连带责任担保，担保总额不超过1亿元人民币；为公司全资子公司宁电投资发展有限公司提供银行贷款连带责任担保，担保总额不超过2亿元人民币；为公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司按持股比例（51%）提供银行贷款连带责任担保，担保总额不超过1.2亿元人民币。以上担保有效期均为壹年。

（一）被担保人基本情况

1、宁波北仑热力有限公司的基本情况：

公司名称：宁波北仑热力有限公司(2008年8月成立)

法人代表：江伟程

注册地址：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号1幢2号

注册资本：7000万元

经营范围：热网管道安装施工，蒸汽、热水的批发、零售，机械设备维修及技术咨询、服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售；预制直埋式蒸汽保温管及管件、补偿器的制造，压力管道的安装，压力容器的安装、改造、维修（凭有效许可证件经营）。

宁波北仑热力有限公司自2009年7月份起进行实质性经营，截止2009年12月31日，总资产为11107万元，净资产为7519万元，负债总额3588万元，2009年实现营业务收入11591万元，实现净利润518万元。截止2010年9月30日，总资产为13241万元，净资产为9068万元，负债总额4174万元，2010年1-9月份实现主营业务收入22592万元，实现净利润1549万元。

2、宁波宁电投资发展有限公司的基本情况：

公司名称：宁波宁电投资发展有限公司(2010年7月成立)

法人代表：王凌云

注册地址：宁波高新区菁华路188号甬港现代铭楼2幢419

注册资本：5000万元

经营范围：许可经营项目：预包装食品批发（有效期限至2013年7月1日）

一般经营项目：企业投资管理；股权投资；新能源技术的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；仓储；金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、农产品的批发零售；房地产开发、经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2010年9月30日，宁波宁电投资发展有限公司总资产为12528万元，净资产为5194万元, 负债总额7334万元,实现主营业务收入5628万元，实现净利润194万元。

3、宁波北仑南区热力有限公司的基本情况：

公司名称：宁波北仑南区热力有限公司(2010年11月成立)

法定代表人：王凌云

注册地址：宁波北仑区大碶普陀山路101号

注册资本：5000万元

经营范围：热网管道施工，蒸汽的批发、零售，二次供水，机械设备维修、技术咨询、技术服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售。

截止2010年12月31日，宁波北仑南区热力有限公司总资产为4993万元，净资产为4993万元。

（二）累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前并无对外担保金额。

（三）董事会意见

董事会认为，本次担保对象均为公司控股子公司，担保资金是为满足未来项目基本建设、补充流动资金的需要。董事会同意公司为上述控股子公司提供银行贷款连带责任担保，以符合公司整体发展的需要。

该议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意于2011年2月24日召开宁波热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

1、时间：2011年2月24日（周四） 上午9:00；

2、地点：宁波新晶都酒店(宁波百丈东路1088号)

3、审议内容：

（1）关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案；

（2）关于为控股子公司提供担保的议案。

4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截至2011年2月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号，公司董事会秘书办公室。

邮编：315800 电话：（0574）86897102 传真：（0574）86885271

联系人：乐碧宏 沈琦

登记日期：2011年2月21日、22日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。

出席会议的股东食宿和交通费自理。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附：授权委托书

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一一年一月三十一日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2011年度第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案
议案二	关于为控股子公司提供担保的议案

委托日期：

注：1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。