证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-007

  大连港股份有限公司关于增加2011年第一次

  临时股东大会临时提案的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月1日收到控股股东大连港集团有限公司(以下简称”大连港集团”)的临时提案，提名徐颂先生为公司董事，并提请公司2011年第一次临时股东大会审议。大连港集团目前持有本公司约54.42%的股份,为公司第一大股东。

  临时提案的内容：提名徐颂先生为公司董事，其任期与公司本届董事会任期相同（即至2011年6月17日），自股东大会通过决议之日起计算。

  公司董事会于2011年2月9日以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的议案》。公司董事会经审议认为，大连港集团向公司提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将该提案提交2011年2月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议。

  若徐颂先生获股东大会批准选举为公司董事，根据其所担任的职务及承担的相关职责，徐颂先生将担任公司执行董事。

  同时，提请股东大会授权董事会确定徐颂先生的薪酬。

  徐颂先生的个人简历及情况说明附后。

  根据公司章程第179条的规定，采用书面议案方式的，在一份或数份内容相同的决议文本上签字同意的董事已达到做出有关决定的法定人数，并送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，无须再召集董事会会议。

  本公司董事会现有八名董事，公司共收到6名董事签字同意，达到做出董事会决议的有效法定人数，因此，该议案获董事会通过。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2011年2月10日

  附：徐颂先生个人简历及情况说明

  徐颂先生，39岁，于2011年1月24日出任本公司总经理。徐先生于1992年加入大连港务局，先后担任大连港建港指挥部物资部计划员、大连港务局基建工程处物资管理科计划员、大连港投资发展有限公司综合部副部长、大连港集装箱综合发展公司业务发展部副经理、大连口岸物流网有限公司副总经理、大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理、大连港集装箱股份有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理。徐先生同时在大连港集装箱发展有限公司、大连集装箱码头物流有限公司、大连国际物流园发展有限公司、大连口岸物流网有限公司等本公司若干子公司中担任董事职务。徐先生拥有大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、华中理工大学物资管理专业学士学位。徐先生为高级经济师。

  徐先生在本公告日期前三年内在其他上市公司未担任任何董事职务，也未获其他重要任命及资格。徐先生与本公司的任何董事、高管人员、主要股东或控股股东并无任何其他关系。截至本公告日期，徐先生未持有任何本公司股份。