委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
附件2：北京华胜天成科技股份有限公司网络投票的操作程序
北京华胜天成科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2011年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序
（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月28日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：738410，投票简称：华胜投票。
（3）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入；
② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1 代表《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》,以1.00 元的价格予以申报；2 代表《公司非公开发行股票方案的议案》,以2.00 元的价格予以申报；3 代表《关于本次非公开发行股票预案的议案》，以3.00 元的价格予以申报。
| 序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 | 1.00元 |
| 1．01 | 发行方式 | 1.01元 |
| 1．02 | 本次发行股票的种类和面值 | 1.02元 |
| 1．03 | 本次发行的数量 | 1.03元 |
| 1．04 | 发行对象 | 1.04元 |
| 1．05 | 认购方式 | 1.05元 |
| 1．06 | 上市地点 | 1.06元 |
| 1．07 | 发行股份的价格及定价原则 | 1.07元 |
| 1．08 | 发行股份的限售期 | 1.08元 |
| 1．09 | 募集资金投向 | 1.09元 |
| 1．10 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 1.10元 |
| 1．11 | 决议的有效期 | 1.11元 |
| 2 | 《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011年第一次修订） | 4.00元 |
注：本次临时股东大会投票，对议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 代表议案一中的子议案1，1.02 代表议案一中的子议案2，以此类推。
③ 在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 委托股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738410 | 华胜投票 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 738410 | 华胜投票 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 738410 | 华胜投票 | 3股 | 弃权 |
附件3、《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
附件4、《北京华胜天成科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一一年二月十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2011-005
北京华胜天成科技股份有限公司
2011年第一次临时监事会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时监事会会议通知于2011年1月31日以书面形式发出，于2011年2月10日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事2名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：
《监事会人员变动的议案》
因个人原因，欧阳莉辉女士不再担任公司监事会职工代表监事。根据《公司章程》的相关规定，推选高蔚先生担任公司职工代表监事。
简历：高蔚，男，现年41岁，获财政部财政科学研究所会计学硕士学位。2004年加盟本公司证券部。曾任清华紫光比威网络技术有限公司、北斗星通卫星导航技术有限公司主管会计。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二0一一年二月十日
北京华胜天成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称 本公司）于2007年8月1日经中国证券监督管理委员证监发行字[2007]218号文批准，非公开发行股票数量1931.43万股,发行价为每股20.71元,扣除发行相关费用后,募集资金净额为38,630.92万元。
截至2007年8月29日止，募集资金38,630.92万元已全部存入本公司在中国民生银行北京上地支行开立的人民币账户0110014170028411账号。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字(2007)第047号验资报告予以验证。
截至2010年6月30日，本公司存放在银行的募集资金余额3,718,079.80元，详细情况如下：
| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 对账单金额 |
| 中国民生银行北京上地支行 | 人民币 | 0110014170028411 | 3,529,524.93 |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 人民币 | 79170155200000153 | 188,554.87 |
| 合计 | 3,718,079.80 |
说明：存放在银行的募集资金余额3,718,079.80元系累计结存的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况。
无
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
无
五、临时闲置募集资金情况
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户中，未用于其他方面。
六、尚未使用募集资金情况
截至2010年6月30日，本公司前次募集资金总额38,630.92万元已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）见附件二。
（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径与承诺效益的计算口径一致。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：人民币万元
| 序号 | 投资项目 | 截止日 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 1 | 3G移动行业信息化应用项目 | 2007年12月31日 | 5,092.00 | 5,092.00 |
| 2008年12月31日 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 2009年12月31日 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 2010年6月30日 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 2 | 邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目 | 2007年12月31日 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2008年12月31日 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 2009年12月31日 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 2010年6月30日 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 3 | IT专业服务外包项目 | 2007年12月31日 | 4,431.00 | 4,431.00 |
| 2008年12月31日 | 7,000.00 | 7,000.12 | ||
| 2009年12月31日 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 2010年6月30日 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 4 | 补充流动资金 | 2007年12月31日 | 2,630.92 | 2,630.92 |
| 2008年12月31日 | 2,630.92 | 2,630.92 | ||
| 2009年12月31日 | 2,630.92 | 2,630.92 | ||
| 2010年6月30日 | 2,630.92 | 2,630.92 | ||
| 募集资金投入合计 | 2007年12月31日 | 20,153.92 | 20,153.92 | |
| 2008年12月31日 | 38,630.92 | 38,630.92 | ||
| 2009年12月31日 | 38,630.92 | 38,630.92 | ||
| 2010年6月30日 | 38,630.92 | 38,630.92 |
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二○一○年九月二日
前次募集资金使用情况鉴证报告
京都天华专字（2010）第1640号
北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称 华胜天成公司）截至2010年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是华胜天成公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对华胜天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华胜天成公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，华胜天成公司编制的截至2010年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了华胜天成公司前次募集资金使用情况。
本报告仅作为 华胜天成公司为本次发行新股之目的，不适用于其他任何目的。
京都天华
会计师事务所有限公司
中国·北京
2010年 9月2日 中国注册会计师
中国注册会计师
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
| 募集资金总额： | 38,630.92 | 已累计使用募集资金总额： | 38,630.92 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2007年： | 20,153.92 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2008年： | 18,477.00 | ||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 3G移动行业信息化应用项目 | 3G移动行业信息化应用项目 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | 2008年12月 | |
| 2 | 邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目 | 邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 2007年12月 | |
| 3 | IT专业服务外包项目 | IT专业服务外包项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 2008年6月 | |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,630.92 | 2,630.92 | 4,000.00 | 2,630.92 | 2,630.92 | - | 2007年12月 | |
| 合计 | 40,000.00 | 38,630.92 | 38,630.92 | 40,000.00 | 38,630.92 | 38,630.92 | - | ||||
公司董事会：北京华胜天成科技股份有限公司
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 测算期（7年） 累计承诺收益 | 最近三年一期承诺收益 | 最近三年一期实际收益 | 2010年6月30日 | 是否达到预计效益 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010年1-6月 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010年1-6月 | 累计实现效益 | |||
| 1 | 3G移动行业信息化应用项目 | 不适用 | 5,629.70 | 677.10 | 445.10 | 2,425.10 | 202.55 | 70 | 2,127 | 4,312 | 1,084 | 7,593 | 是 |
| 2 | 邮政及电信运营商行业商业智能软件(BI)项目 | 不适用 | 4,666.00 | - | 668.00 | 3,082.00 | 1,291.00 | 166 | 3,198 | 1,655 | 397 | 5,416 | 是 |
| 3 | IT专业服务外包项目 | 不适用 | 4,773.00 | - | - | 295.00 | 860.50 | 856 | 1,809 | 6,772 | 14 | 9,450 | 是 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | - | - | - | - | - | 240 | 140 | 70 | 450 | 是 | |
| 合计 | 15,069 | 677.10 | 1,113.10 | 5,802.10 | 2,354.05 | 1,092 | 7,374 | 12,879 | 1,565 | 22,909 | |||
说明：2010年1-6月承诺收益系假设2010年度承诺收益均匀发生计算得出。
公司董事会：北京华胜天成科技股份有限公司 公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：