证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2011-002

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年1月31日以书面方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2011年2月10日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜的议案。

  根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见及公司规划，公司玻璃瓶厂实施搬迁，生产线搬迁到黄酒产业园区。玻璃瓶厂位于寨下冰仓畈绍市国用2001字第1-4962号地块，本次实施搬迁的土地面积为30935.8平方米，房屋建筑面积11507.45平方米。按照计划,公司需在2011年5月15日前搬迁完毕并达到拆除房屋要求，土地由绍兴市二环线提转搬投资有限公司收储。公司将获得房屋货币补偿、附属物补偿、装修补偿、搬迁安装费、误工停产损失、设备物品周转补助等补偿总额43,168,176元及搬迁奖励6,014,370元。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年二月十一日