证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2011-05号

南京纺织品进出口股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	100,169,877
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.72

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会的召开通知于2011年1月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，代董事长汪纯夫先生主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、 提案审议情况

本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事的议案》；

2011年第一次临时股东大会选举郭素强先生和管春华女士先生为第六届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。

本次选举采用累积投票制，具体情况为： 董事候选人郭素强先生，得票数为100,169,877股，占出席会议有表决权的股份总数的100 %，当选第六届董事会董事；董事候选人管春华女士, 得票数为100,169,877股，占出席会议有表决权的股份总数的100 %，当选第六届董事会董事。

董事郭素强先生和管春华女士个人简历见附件。

2、《关于修改<公司章程>的议案》。

2011年第一次临时股东大会同意对《公司章程》有关条款做出如下修改：原条款：“第八条 由董事长为公司的法定代表人。”现修改为“第八条 公司总经理为公司的法定代表人。”

（表决结果：同意100,169,877股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。）

三、 律师见证情况

本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、南京纺织品进出口股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年2月12日

附件：

郭素强，男，1960年7月生，中共党员，研究生，高级经济师。历任青海省委办公厅党史办公室副主任，青海省计委副处长、处长、委党组成员，青海省投资集团党委书记兼副总经理。2003年5月至今任南京市国资集团副总经理，并先后兼任南京市国际会议大酒店股份公司、南京国资置业公司、南京绿地金融中心、南京市国资文化公司等四家公司的董事长。

管春华，女，1957年10月生，中共党员，研究生，高级工程师。历任南京市农垦农工商总公司外经处处长，南京老山制药有限公司董事长、总经理、总支委员会书记，南京农垦产业（集团）有限公司董事、党委委员，南京农垦集团职工劳动关系托管中心主任，南京农垦房地产置业有限公司董事长、党支部书记等,现任南京市国资集团董事。

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2011-06号

南京纺织品进出口股份有限公司

第六届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司第六届十二次董事会会议通知于2011年1月31日发出，并于2011年2月11日以现场方式召开。应到董事12人，实到11人，董事夏淑萍因公未能出席，授权委托董事汪纯夫代为投票表决。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案:

《关于推选第六届董事会董事长的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票）

董事会同意推选董事郭素强先生为公司第六届董事会董事长。郭素强先生的简历见附件。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年2月12日

附件：

郭素强，男，1960年7月生，中共党员，研究生，高级经济师。历任青海省委办公厅党史办公室副主任，青海省计委副处长、处长、委党组成员，青海省投资集团党委书记兼副总经理。2003年5月至今任南京市国资集团副总经理，并先后兼任南京市国际会议大酒店股份公司、南京国资置业公司、南京绿地金融中心、南京市国资文化公司等四家公司的董事长。现任本公司董事。