证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2011-014
上海华源企业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共9名，代表股份137,662,243股，占公司总股本552,172,227股的24.9310%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长陆俊德主持了会议。
二、提案审议情况
经大会审议并逐项以累积投票方式表决，通过了以下决议：
一、通过《关于第五届董事会候选董事提名的议案》
1、选举王建辉为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
2、选举周百义为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
3、选举刘志田为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
4、选举周艺平为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
5、选举万智为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
6、选举华应生为公司第五届董事会董事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
7、选举郝振省为公司第五届董事会独立董事
同意股数137,685,845股，占出席代表股份表决比例的100.0171%。
8、选举喻景忠为公司第五届董事会独立董事
同意股数137,685,845股，占出席代表股份表决比例的100.0171%。
9、选举郁崇文为公司第五届董事会独立董事
同意股数137,614,409股，占出席代表股份表决比例的99.9653%。
二、通过《关于第五届监事会候选监事提名的议案》
1、选举宋丹娜为公司第五届监事会监事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
2、选举李兵为公司第五届监事会监事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
3、选举李文华为公司第五届监事会监事
同意股数137,662,033股，占出席代表股份表决比例的99.9998%。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议
2、北京市德恒律师事务所关于上海华源企业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见
上海华源企业发展股份有限公司
二〇一一年二月十五日