2010年度股东大会决议公告
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2011-005
江苏江南高纤股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议的召集、召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司于2011年2月14日上午9：30时在公司五楼会议室召开了2010年度股东大会。本次股东会议采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2011年2月14日上午9:30 在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年2月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及授权代表共计200人，代表股份141,630,259股，占公司股份总数的40.32%，其中出席现场会议及投票的股东及授权代表13人，代表股份125,531,687股，占公司股份总数的35.74%,其中参加网络投票的股东187人，代表股份16,098,572股，占公司股份总数的4.58%,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持会议。
二、提案审议情况
一、会议以特别决议方式，并采取记名投票表决的方式审议通过以下提案：
1、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
各子议案的表决结果如下：
（1）本次发行股票的各类和面值
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（2）发行方式
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（3）发行数量
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,338股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,669股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（4）发行价格和定价原则
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,346,238股，占参加会议有表决权股份总数的1.66%；弃权834,769股，占参加会议有表决权股份总数的0.59%。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,263,538股，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权917,469股，占参加会议有表决权股份总数的0.65%。
（6）募集资金数额和用途
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（7）本次非公开发行前公司的滚存分配利润安排
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,440,438股，占参加会议有表决权股份总数的1.72%；弃权740,569股，占参加会议有表决权股份总数的0.53%。
（8）限售期
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（9）上市地点
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
（10）本次发行决议有效期
表决结果：同意138,449,252股，占参加会议有表决权股份总数的97.75%；反对2,255,838股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权925,169股，占参加会议有表决权股份总数的0.66%。
二、会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下提案：
1、审议通过了《2010年董事会工作报告》
表决结果：同意138,593,491股，占参加会议有表决权股份总数的97.86%；反对737,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.52%；弃权2,299,068股，占参加会议有表决权股份总数的1.62%。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意138,423,591股，占参加会议有表决权股份总数的97.74%；反对736,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.52%；弃权2,470,468股，占参加会议有表决权股份总数的1.74%。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意138,423,591股，占参加会议有表决权股份总数的97.74%；反对773,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.55%；弃权2,433,068股，占参加会议有表决权股份总数的1.71%。
4、审议通过了《2010年度报告及其摘要》
表决结果：同意138,410,391股，占参加会议有表决权股份总数的97.73%；反对736,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.52%；弃权2,483,668股，占参加会议有表决权股份总数的1.75%。
5、审议通过了《2010年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润103,188,057.34元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金10,318,805.73元，加上年初未分配利润142,853,468.11元，可供股东分配利润235,722,719.72 元，扣除应付普通股股利17,563,917.00元，实际可供股东分配利润218,158,802.72 元。
2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本351,278,340股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配17,563,917元,剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意138,296,091股，占参加会议有表决权股份总数的97.65%；反对1,899,532股，占参加会议有表决权股份总数的1.34%；弃权1,434,636股，占参加会议有表决权股份总数的1.01%。
6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构，其2011年度审计报酬为人民币叁拾伍万元。
表决结果：同意138,410,391股，占参加会议有表决权股份总数的97.73%；反对736,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.52%；弃权2,483,668股，占参加会议有表决权股份总数的1.75%。
7、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意138,429,441股，占参加会议有表决权股份总数的97.74%；反对766,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.54%；弃权2,434,218股，占参加会议有表决权股份总数的1.72%。
8、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意138,429,441股，占参加会议有表决权股份总数的97.74%；反对787,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.56%；弃权2,413,518股，占参加会议有表决权股份总数的1.70%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意138,429,441股，占参加会议有表决权股份总数的97.74%；反对757,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.53%；弃权2,443,818股，占参加会议有表决权股份总数的1.73%。
10、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意138,400,591股，占参加会议有表决权股份总数的97.72%；反对777,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.55%；弃权2,451,768股，占参加会议有表决权股份总数的1.73%。
11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意138,400,591股，占参加会议有表决权股份总数的97.72%；反对742,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.52%；弃权2,487,068股，占参加会议有表决权股份总数的1.76%。
12、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
选举朱瑞岐为公司第四届董事会董事
表决结果：同意138,299,886股，占参加会议有表决权股份总数的97.65%；反对859,205股，占参加会议有表决权股份总数的0.61%；弃权2,471,168股，占参加会议有表决权股份总数的1.74%。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董 事 会
2011年2月15日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2011-006
江苏江南高纤股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈永林先生为公司发起人股东，股权分置改革后持有3,957,525股有限售条件的流通股，于2007年11月6日取得上市流通权，2007年增发时优先认购39,575股，2008年5月公司资本公积转增股本后，沈永林先生共持有公司股票5,995,650股，占公司股份总数的1.71%。
2011年2月11日，公司接到通知，自2008年3月6日至2010年10月28日，沈永林先生已累计出售公司股票5,995,650股，已全部出售完毕。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月十五日