证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2011-007

  中国民生银行股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十五次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年2月14日，会议通知和会议文件于2011年1月31日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《中国民生银行董事会2011年风险管理指导意见》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

  二、关于设立文化产业金融事业部的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

  三、关于设立现代农业金融事业部的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2011年2月15日