证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2011-004

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  ●本次会议未有否决情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  苏州新区高新技术产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日上午9:00在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次临时股东大会会议表决的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份数382,518,250股，占公司有表决权股份总数的43.3907%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）” 的议案》

  （1）总的表决情况：同意票382,518,250股；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的100%。

  （2）表决结果：审议通过了《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）” 的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

  2011 年2月14日