证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2011-001

  四川沱牌曲酒股份有限公司

  董事会第六届十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011年2月14日以现场结合通讯方式召开了第六届第十八次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  一、9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请综合授信人民币7000万元的议案》；

  鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行人民币授信期限已到期，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请综合授信人民币7000万元，期限壹年。以公司自有的位于射洪县柳城镇中街149号工业用地112373.60平方米和位于柳城镇沱牌工业园的11-15栋厂房及19栋厂房合计52602.28平方米及其占用的大佛路工业用地92786.40平方米为中信银行股份有限公司成都分行在2011年1月5日至2012年1月5日期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币6000万元整的相关债权提供抵押担保，授权财务负责人李富全签署相关信贷合同；四川沱牌集团有限公司为中信银行股份有限公司成都分行在2011年1月5日至2012年1月5日期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币2400万元整的相关债权提供连带责任保证担保。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币3000万元的议案》；

  同意向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币3000万元，期限1年，其中1500万元继续以公司自有部份土地使用权作抵押担保（已办理抵押登记），另1500万元由四川沱牌集团有限公司提供连带责任保证担保，授权财务负责人李富全签署及办理银行贷款等相关事宜。

  特此公告

  四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

  二○一一年二月十四日