证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011-01

  五矿发展股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年2月15日以通讯方式在本公司召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  公司全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《关于本公司与日照钢铁公司、旭阳控股公司签署<合作框架协议>的议案》

  (一)董事会同意本公司与日照钢铁控股集团有限公司、旭阳控股有限公司签署《合作框架协议》，就本公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司的管理及重组等事项开展合作，在《合作框架协议》推进取得实质性进展或者发生重大变化时，公司经营班子应及时向公司董事会报告，并按有关规定履行相关决策审批程序。

  (二)本事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一一年二月十六日