证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-004

  中国铝业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会和第四届董事会

  第十一次会议召开时间变更公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年1月14日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布《关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知公告》，原定于2011年2月28日 (星期一)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，根据公司工作安排的需要，将会议召开时间调整为2011年2月28日下午1:30，股权登记日及本次会议的其他事项不变。

  公司于2011年2月15日在上海证券交易所网站发布《H股公告：董事会会议通知》，原定于2011年2月28日 (星期一)上午10:00召开第四届董事会第十一次会议，现将会议召开时间调整为2011年2月28日下午2:30，会议的其他事项不变。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年2月15日