A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—03

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2011年2月1日发出书面会议通知，2011年2月15日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事16人，实际参加表决董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于中信银行前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将公司截至2010年12月31日前次募集资金使用情况报告提交股东大会批准。

  表决结果：赞成16票 反对0票 弃权0票

  二、审议通过《关于召集2011年第一次临时股东大会的议案》，同意在2011年4月7日举行2011年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成16票 反对0票 弃权0票

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一一年二月十六日