证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-005

  三普药业股份有限公司第六届董事会

  第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三普药业股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2011年2月9日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年2月15日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、蔺春林、顾江、刘金龙）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。

  一、关于改选公司董事长的议案；

  公司现任董事长王宝清先生因年龄原因辞去董事长职务，会议同意选举蒋锡培先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于选举公司副董事长的议案。

  会议同意选举张希兰女士担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一一年二月十五日