第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-015
上海华源企业发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年2月14日，上海华源企业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议发出会议通知，经所有董事一致同意，会议于2011年2月14日在武汉召开。本届董事会共有董事9人，会议实到董事8人，独立董事因公未能亲自出席，委托独立董事喻景钟出席并行使表决权，本次会议所拥有的表决权总数为九票。第五届监事会四名成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举董事王建辉担任公司第五届董事会董事长。
二、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举董事周百义担任公司第五届董事会副董事长。
三、通过《关于变更公司总经理的议案》，同意陆俊德辞去公司总经理的职务，决定聘任周艺平为公司总经理。
四、通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意王长虹辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，决定聘任万智为公司董事会秘书。
五、通过《关于变更公司副总经理的议案》，同意周卫东辞去公司副总经理的职务，决定根据公司总经理提名，聘任华应生、田武英、邱菊生为公司副总经理。田武英、邱菊生简历附后。
六、通过《关于变更公司总会计师的议案》，同意郑培辞去公司财务总监的职务，决定根据公司总经理提名，聘任张先立为公司总会计师。张先立简历附后。
特此公告
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月十六日
附件一：简历
田武英 女，1958年11月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大普学历，高级政工师。1970年12月至1971年3月系湖北省体委体工大队游泳队运动员；1971年3月至1973年7月系北京体育大学青训队游泳队学生、运动员；1973年7月至1973年12月系湖北省体工大队游泳队运动员；1974年1月1977年2月系湖北省新华印刷厂排字车间工人；1977年2月至1980年1月在武汉大学历史系学习；1980年1月至1984年5月任湖北省新华印刷厂团委干事、团委书记；1984年5至1992年2月任湖北省新华印刷厂党委副书记；1992年2月至1994年6月任湖北省新华印刷厂党委书记；1994年6月至1995年9月任湖北省新华印刷厂党委书记兼副厂长（其间：1995年8月参加由国家新闻出版署人教司和北京印刷学院合办的“第一期全国书刊定点印刷企业厂长岗位培训班”）；1995年9月至2006年7月 湖北省新华印刷厂党委书记兼厂长（其间：1998年5月至1998年6月参加由湖北省委组织部、省妇联、省委党校合办的“县处级女干部培训班”）；2006年7月至2007年11月任湖北省新华印刷厂厂长兼党委副书记；2007年11月至2010年6月任湖北新华印刷厂党委书记；2001年2月至2010年6月任湖北新华印务有限公司董事长兼总经理（其间：2009年获第十届毕升印刷技术杰出成就奖，2003年获湖北省“五一劳动奖章”，2006年被评为湖北省首届“十佳女公仆”）；2010年6月至今任湖北新华印务有限公司董事长兼总经理、党委书记，湖北省新华印刷产业园有限公司董事长、党委书记。
邱菊生 男，1962年2月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，工学硕士、高级工程师（正高）。1978年10月至1982年7月在陕西机械学院印刷机械设计与制造专业学习；1982年8月至1984年12月任湖北省新华印刷厂技术研究室技术干部；1984年12月至1987年12月任湖北省新华印刷厂照排车间副主任；1987年12 月至1991年12月任湖北省新华印刷厂照排车间主任；1991年12月至1997年12月任湖北省新闻出版局印刷管理处副处长；1997年12月至 2002年2月任湖北省新闻出版局印刷管理处处长；2002年2月至 2005年2月任湖北科学技术出版社社长、法定代表人；2005年2月至2009年12月任湖北教育出版社社长、法定代表人；2009年12月至今任湖北教育出版社有限公司总经理、法定代表人。
张先立 男，1967年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1984年9月至1988年7月在中南财经大学会计系学习；1988年7月至1997年6月任湖北省新闻出版局计财处科员、副主任科员、主任科员；1997年6月至2002年6月任湖北省新闻出版局计划财务处副处长；（其间：1998年10月至2000年6月参加上海财经大学MBA学习，1997年12月2004年10月兼任湖北省新闻出版局结算中心副主任）；2002年6月至2004年10月任湖北省新闻出版局计划财务处处长；（其间：2002年3月至2002年6月参加省直处级公务员任职培训班学习）；2004年10月至2005年8月任湖北长江出版集团计划财务部负责人；2005年8至今任湖北长江出版传媒集团有限公司计划财务部部长。
附件二：独立董事意见
上海华源企业发展股份有限公司关于聘任高管人员之独立董事意见
上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月14日召开了第五届董事会第一次会议，本次会议审议通过同意陆俊德辞去公司总经理的职务，聘任周艺平担任公司总经理；同意王长虹辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，聘任万智担任公司董事会秘书；同意周卫东辞去公司副总经理的职务，聘任华应生、田武英、邱菊生担任公司副总经理；同意郑培辞去公司财务总监的职务，聘任张先立担任公司总会计师。我们作为公司的独立董事参加了本次会议，并对上述聘任的高管人员的资质和能力进行了认真的审核，现就上述事项发表独立董事意见如下：
一、相关高级管理人员的解聘及聘任，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，程序合法。
二、所聘任高管人员之资质和能力，符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员任职资格的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。
三、鉴于上述聘任高管人员程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意陆俊德辞去公司总经理的职务，聘任周艺平担任公司总经理；同意王长虹辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，聘任万智担任公司董事会秘书；同意周卫东辞去公司副总经理的职务，聘任华应生、田武英、邱菊生担任公司副总经理；同意郑培辞去公司财务总监的职务，聘任张先立担任公司总会计师。
独立董事签字：郝振省、喻景忠、郁崇文（喻景忠代）
二〇一一年二月十四日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-016
上海华源企业发展股份有限公司
关于工会委员会推荐职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年2月14日，上海华源企业发展股份有限公司工会委员会决定洪祖威、余国明不再担任公司职工监事，推荐李蓬、马俊为公司职工监事。根据《公司章程》第82条、第143条之规定，李蓬、马俊即日起就任公司第五届监事会职工监事，简历附后。
特此公告
上海华源企业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一一年二月十六日
附件：简历
李 蓬 男，汉族，1969年4月22日出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。现任上海华源企业发展股份有限公司综合部主管。
马 俊 男，汉族，1975年3月18日出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任上海华源企业发展股份有限公司人力资源部主管。
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2010-017
上海华源企业发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年2月14日，上海华源企业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议发出会议通知，经所有监事一致同意，会议于2011年2月14日在武汉召开。本届监事会共有监事5人，会议实到监事4人，职工监事李蓬因公未能亲自出席，委托职工监事马俊出席并行使表决权，本次会议所拥有的表决权总数为五票。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举宋丹娜女士为公司第五届监事会主席。
特此公告
上海华源企业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一一年二月十六日