证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2011—08

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议的召开情况

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日在济南鲁信大厦二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2011年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。

  二、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份271,828,569股，占公司总股本的73.04%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长陈道江先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

  经与会股东审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案》：

  授权公司管理层结合金融市场环境（包括上市项目公司经营情况、证券市场趋势、国家金融、财政政策等因素）和公司自身发展情况，择机对所持有的已上市项目公司的股份通过证券交易系统进行处置，以保证公司和股东利益最大化。具体减持时间、减持比例及信息披露事项按照中国证监会、国务院国资委及交易所的有关规定执行。

  表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》：

  公司注册中文名称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”；注册英文全称变更为“Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.”；证券简称变更为“鲁信创投”。

  公司在办理完工商变更登记手续后，将向上海证券交易所申请变更证券简称，并另行公告。

  表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

  1、将《公司章程》第一章第四条变更为“公司注册名称：中文全称：鲁信创业投资集团股份有限公司，英文全称：Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.”，同时相应修改《公司章程》中所涉及到的公司名称。

  表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  2、将《公司章程》第二章第十三条变更为：“经依法登记，公司的经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。”

  表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》：

  选举林书香先生为公司独立董事，艾新亚先生不再担任公司独立董事职务。

  表决结果：271,828,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%， 0股反对，0股弃权。

  四、律师见证情况如下：

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏律师、车千里律师见证并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、山东鲁信高新技术产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  2011年2月15日