证券代码：600728 股票简称： ST新太 编号：临2011-005

  新太科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2011年2月15日下午13：00

网络投票时间：2011年2月15日的上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

2、现场会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘伟先生

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年2月15日在新太科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间2011年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。共有股东和股东代理人240人出席会议，代表股份数为144,753,825股，占股份总数324,800,338股的44.57%；其中通过网络投票方式参加本次股东大会的流通股东为234人，代表股份数6,202,828股，占公司股份总数的1.91%。现场会议由公司董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、董秘，公司聘请的法律顾问出席了会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

单位：股

序号	议案	同意股数	反对股数	弃权股数	同意的股份比例
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	144139468	312320	302037	99.58%
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	143996625	301220	455980	99.48%
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01	发行股票种类	144014825	301220	437780	99.49%
3.02	每股面值	144008225	301320	444280	99.48%
3.03	发行数量	144014825	301220	437780	99.49%
3.04	发行方式	144008225	301220	444380	99.48%
3.05	限售期	144008225	301220	444380	99.48%
3.06	发行对象	144008225	361508	384092	99.48%
3.07	发行价格	144008225	309220	436380	99.48%
3.08	募集资金用途及数额	144008225	301220	444380	99.48%
3.09	本次发行前公司滚存利润分配	144008225	301220	444380	99.48%
3.10	发行决议有效期	144008225	301220	444380	99.48%
3.11	上市地点	144008225	301220	444380	99.48%
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	144078625	301220	373980	99.53%
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	144078625	301220	373980	99.53%
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	144078625	301220	373980	99.53%

表决结果：通过。

根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《新太科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

（二）北京金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于新太科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011年2月15日