第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2011-3号
沧州大化股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年2月14日上午9:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,其中独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决;监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议;本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于2011年1月31日以书面形式通知全体董事、监事。
会议审议并通过了以下议案:
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司总经理变动的议案》;
由于工作需要,谢华生先生不再担任公司总经理职务,另有任用,经公司董事会提名委员会提名,决定聘任王辉先生为公司总经理,聘期三年。
个人简历:
王辉,男,1972年11月出生,大本学历,高级工程师。历任沧州大化股份有限公司生产安全部副部长,沧州大化合成车间主任,沧州大化股份有限公司总经理助理兼合成车间主任。现任沧州大化股份有限公司副总经理。
独立董事关于公司总经理变动的独立意见:
1)合法性。根据王辉先生的个人履历,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。
2)程序性。公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
同意聘任王辉先生为公司总经理。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会秘书彭建民先生因工作原因,向本届董事会提出辞职,公司董事会经过考虑,批准彭建民先生辞去董事会秘书的职务。聘任金津女士为公司董事会秘书。
个人简历:
金津,女,1976年1月生,大学本科学历,会计师。曾任沧州大化集团有限责任公司设计所科员,沧州大化股份有限公司财务处证券办科员。现任沧州大化股份有限公司证券事务代表。
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见:
经查阅金津女士的个人履历相关情况,被提名人具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,能够胜任董事会秘书的职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定,同意聘任金津女士为公司董事会秘书。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2011年2月17日