股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-007

  浙江升华拜克生物股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江升华拜克生物股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表公司有表决权的股份数163440710股，占公司总股份数的40.30％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、提案的审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

  1、关于投资设立子公司的议案；

  表决结果：同意163440710股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)本次股东大会决议；

  (二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年2月16日