股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-013

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年2月11日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十次会议。2011年2月18日会议应收到董事表决票9份，实收到董事表决票7份。陈曙华董事、张建平董事缺席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、董事会以7票赞同，审议通过了审议关于选举公司董事长的议案；

  董事会选举程鹏先生为公司第六届董事会董事长。简历附后。

  二、董事会以7票赞同，审议关于选举公司董事会提名委员会和增补审计委员会成员的议案；

  公司第六届董事会选举第六届董事会提名委员会构成如下：

  非独立董事：仇天青

  独立董 事：李心丹、茅宁

  召 集 人：李心丹

  公司第六届董事会选举增补独立董事茅宁为审计委员会成员，增补后的审计委员会构成如下：

  非独立董事：王连景

  独立董 事：齐大宏、茅宁

  召 集 人：齐大宏

  三、董事会以7票赞同，审议关于聘任公司董事会秘书的议案。

  董事会聘任白若熙女士为公司董事会秘书。简历附后。

  以上人员简历详见附件一。公司独立董事对公司聘请高级管理人员发表了独立意见，详见附件二。

  附件一：

  (1) 程鹏，男，1963年出生，经济师，中共党员，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业。1980年至1999年历任中国农业银行扬州市分行营业所会计、干部学校教师、信托投资公司副经理、城西办事处主任。2000年至2006年任江苏柏泰集团有限公司副总裁。2007年至今历任江苏省建筑工程集团有限公司合肥分公司经理、集团公司董事、财务总监。2010年9月起至今兼任江苏省建丰工程检测有限公司总经理。2010年11月起任上海联华合纤股份有限公司董事。

  (2) 白若熙，女，1978年出生。毕业于南京政治学院经济管理系。2009年至2010年11月任职上海泰泓投资管理有限公司总经理。2011年1月起任职于上海联华合纤股份有限公司董事会秘书助理。

  附件二：独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，公司独立董事就本次董事会聘请公司高级管理人员发表独立意见如下：

  1、经审阅新聘任董事会秘书白若熙女士的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

  2、公司新聘任董事会秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  3、经了解，公司新聘任董事会秘书白若熙女士教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  独立董事：齐大宏、孔庆江、李心丹、茅宁

  2011年2月18日

  特此公告。

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2011年2月19日

  股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-014

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年2月11日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司第六届监事会第七次会议。2011年2月18日会议应收到监事表决票5份，实收到监事表决票5份。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

  一、监事会以5票赞同，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

  监事会选举周玉海先生为公司第六届监事会监事长。简历如下：

  周玉海，男，1964年出生，会计师，毕业于江苏省广播电视大学。1986年9月至1999年任江苏伟业机电设备安装有限公司副经理，2000年至2005年任江苏省金陵建工集团有限公司常务副总经理，2006年至今任江苏省建筑工程集团有限公司总裁助理兼财务结算部经理。2010年11月起任上海联华合纤股份有限公司监事。

  特此公告。

  上海联华合纤股份有限公司

  监事会

  2011年2月19日