股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2011-007

  中国软件与技术服务股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国软件与技术服务股份有限公司2011年第一次临时股东大会，于2011年2月18日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份130,654,251股，占公司有表决权股份总数的57.89%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程春平先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：

  1、审议通过关于投资成立中软信息服务有限公司及其全资子公司的议案

  根据公司总体发展战略的需要，公司拟与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方共同投资成立中软信息服务有限公司（暂定名，以工商核定为准），并同意在该公司成立后，由其出资成立全资子公司芜湖置业发展有限公司（暂定名，以工商核定为准，简称芜湖置业）。中软信息服务有限公司注册地为安徽省芜湖市，注册资本1亿元，其中本公司出资9500万元，占注册资本的95%；杨卫红出资260万元，占注册资本的2.6%；李习睿出资140万元，占注册资本的1.4%；杨晓波出资80万元，占注册资本的0.8%；程方出资20万元，占注册资本的0.2%。芜湖置业注册资本3000万元。本项交易不构成关联交易。

  中软信息服务有限公司的业务重点将以云计算平台为支撑，围绕智慧城市建设项目，通过建立智慧城市IT运营服务平台，承载各类智慧应用，构建全方位服务体系，面向不同的城市，提供符合当地需求的智慧应用及相应服务运营。芜湖置业将专门承担中软信息服务有限公司园区和配套设施的建设、营运与管理，对其建设和IT运营提供辅助和支持。

  本次投资顺应国家信息化发展战略趋势，是实施公司业务转型的重要举措，对于公司逐步提高软件服务业务的比重，提升核心竞争能力，提高经济效益具有积极的意义。

  有关本项交易的详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件与技术服务股份有限公司对外投资公告》。

  表决结果：同意130,654,251票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过关于选举公司董事的议案

  根据公司董事会提名，选举任莲女士为第四届董事会董事，任期与本届董事会同步。（任莲女士简历见附件）

  表决结果：同意130,654,251票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0票；弃权0票。

  三、律师见证情况

  本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中国软件与技术服务股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2011年2月19日

  附件：任莲女士简历

  任莲，女，1955 年8月出生，毕业于天津南开大学计算数学专业，大学本科，高级工程师。1974年4月参加工作，曾在北京郊区插队，在中国科学院高能所、国家科委中国新技术发展公司工作，1991年6月起在中国电子工作，历任金卡工程部工程方案论证与协调部专项经理（副处级）、资产经营部综合处副处长、企业综合管理部控参股企业处处长、资产经营部股权管理处正处级，2002年10月任上海浦东软件园股份有限公司副总经理兼上海浦东软件平台有限公司、上海浦东软件园互连商务公司、上海浦东软件园信息技术公司和上海浦东软件园创业投资管理有限公司董事长，2010年7月至2010年8月任中国电子部门资深副经理兼上海浦东软件园有限责任公司副总经理，2010年9月起退休。