证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－07

  贵州赤天化股份有限公司

  第四届二十四次临时董事会

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于2011年2月18日以通讯表决方式召开了第四届二十四次临时会议。本次董事会会议通知已于2011年2月15日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致同意作出如下决议：

  审议通过《关于授权公司其他高管代为行使公司总经理职权的议案》。为确保公司生产经营各项工作的正常开展，公司董事会同意在总经理袁远镇先生公派出国学习期间（2011年2月22日至2012年2月1日），将其总经理职权授权给公司董事会秘书、副总经理杨呈祥先生代为行使。代行权限范围为：法律、法规和公司章程赋予总经理的相关职权。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二0一一年二月十九日