证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2011-005

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011 年2月18日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表7人，代表股份数117,867,720股 ,占公司总股本的56 %。本次会议由公司董事长付国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过以下议案：（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

  1、选举付国先生为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、选举陈百红先生为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、选举李生希先生为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、选举周素莲女士为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、选举宋永红先生为公司第四届董事会董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、选举屈茂辉先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、选举刘宛晨先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、选举邓超先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

  1、选举余志忠先生为公司第四届监事会监事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、选举周坚韧先生为公司第四届监事会监事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、选举李建国先生为公司第四届监事会监事；

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）、审议通过了《关于修改湖南郴电国际发展股份有限公司章程的议案》

  1、修改公司章程第四十七条

  章程第四十七条原为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足8人时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时；

  （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

  （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  现修改为：

  第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足6人时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时；

  （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

  （四）董事会认为必要时；

  （五）监事会提议召开时；

  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  2、修改公司章程第一百一十条

  章程第一百一十条原为：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。

  董事会设董事长1人，副董事长2人。

  现修改为：第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。

  董事会设董事长1人，副董事长2人。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为郴电国际2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；公司2011年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2011年2月19日

  证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2011-006

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年2月16日，湖南郴电国际发展股份有限公司职工代表大会在郴电国际会议室召开，参加会议代表共45人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第四届监事会职工监事的议题，会议通过民主选举并形成决议如下：

  同意选举蒋建华先生、周碧祥先生为湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。（蒋建华先生、周碧祥先生简历附后）

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

  2011年2月19日

  附：蒋建华先生、周碧祥先生简历

  蒋建华先生，1960年5月出生，大学学历，政工师、科技咨询师。曾任共青团湖南省委主任科员，湖南省进出口总公司经理，郴州市北湖区委副书记，郴州市科学技术协会副主席。2008 年至今任本公司党委书记。

  周碧祥先生，男，1965年出生，本科学历，政工师、助理工程师。先后任永兴供电公司副经理、永兴县供电公司副经理、支部委员，永兴县水利电力有限责任公司董事、党委副书记、副总经理、董事长兼总经理；2004年任本公司永兴分公司经理，2005年5月年任本公司投资部经理。2009年6月至今起任本公司监事。