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    联化科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告
    2011-02-22       来源:上海证券报      

      证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011—009

      联化科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、重要提示

      本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      二、会议召开和出席情况

      联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年2月20日上午在浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室召开,会议采取现场记名投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代理人共14名,代表股份165,553,888股,占公司股份总数的67.47%。会议由董事长牟金香女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      三、会议议案的审议和表决情况

      本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

      1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      3、审议通过《2010年度财务决算报告》。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      4、审议通过《2010年年度报告》及摘要。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      5、审议通过《2010年度利润分配预案》。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      7、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      8、审议通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》;

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      10、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》;

      表决结果:同意票165,553,888股,反对票0股,弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

      四、独立董事述职情况

      公司独立董事代表黄娟女士在本次股东大会上进行了述职,对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

      五、见证律师的法律意见

      1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

      2、见证律师:郭斌

      3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

      六、备查文件

      1、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议;

      2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

      特此公告。  

      联化科技股份有限公司董事会

      二○一一年二月二十二日