第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2011-009
金城造纸股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年2月
21日在公司会议室召开，会议通知于2011年2月15日以传真及送达方式发出。会议以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、张福贵、王宝山以现场方式参加了会议，董事李耀以通讯方式参加了会议，董事黄晓誉、余保安因公出差未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。会议审议通过如下议案：
1、《关于聘任总经理的议案》
聘任杜恩义为公司总经理。简历见附件。
同意7票，反对0票，弃权0票
2、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任吕立为公司常务副总经理，聘任陈守全、刘勇、惠永俊、李岩为公司副总经理，聘任蒋全为公司财务总监。以上聘任的高级管理人员简历见附件。
同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见，认为公司聘任的总经理及其他高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任杜恩义为总经理，同意聘任吕立为常务副总经理，同意聘任陈守全、刘勇、惠永俊、李岩为副总经理，同意聘任蒋全为财务总监。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2011年2月21日
附件
公司高级管理人员简历
杜恩义：男，1965年8月出生，辽宁省凌海市人，高级工程师，本科学历，学士学位。1987年8月毕业于大连轻工学院，历任金城造纸股份有限公司工程师、造纸三车间副主任、造纸五车间副主任、生产处副处长、质检处副处长、处长、造纸六车间主任、制浆分厂厂长、金城造纸股份有限公司总经理、金城造纸（集团）有限责任公司副总裁、金城造纸股份有限公司副总经理兼总工程师，2007年8月辞去金城造纸股份有限公司副总经理及总工程师职务，2010年12月29日任公司代总经理。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吕 立：女，1962年10月出生，研究生学历。1985年7月毕业于沈阳黄金专科学校。历任金城造纸股份有限公司企业管理处科员、副处长、处长、证券处处长、办公室主任，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事不存在关联关系，与拟聘任的副总经理刘勇为夫妻关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈守全：男，1965年12月出生，研究生学历。1987年毕业于吉林省轻工业学校。历任金城造纸股份有限公司造纸一车间工艺技术员、制浆分厂洗选车间主任、生产处主任调度、造纸六车间主任、研究所所长、副总工程师、技术中心副主任、质量检查部部长，河南许昌宏伟纸业有限公司副总经理，辽宁盘锦鑫鑫精细化工厂厂长，金城造纸股份有限公司六车间主任，现任本公司总经理助理。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及拟聘任的其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘 勇：男，1963年5月出生，研究生学历，1985年7月毕业于沈阳黄金专科学校。历任金城造纸股份有限公司设计室设计员、造纸六车间机械管理员、制浆分厂蒸煮车间副主任、热电分厂锅炉车间副主任、热电分厂副厂长、制药车间主任、造纸三车间主任，现任本公司总经理助理。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、副总经理吕立为夫妻关系，与其他董事及拟聘任的其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
惠永俊：男，1979年11月2日出生，大学本科学历，2009年6月毕业于浙江大学工商管理专业。历任锦州宝塔贸易公司会计、副经理，现任本公司总经理助理。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及拟聘任的其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
李 岩：男，1962年9月出生，研究生学历，高级工程师。1985年7月毕业于大连轻工业学院制浆造纸专业。2000年3月-2001年3月在伊利诺伊州立大学学习工商管理，获得硕士学位(MBA)。历任金城造纸股份有限公司造纸车间技术员、助理工程师、工程师，技改处副处长、处长，金城造纸（集团）有限责任公司总裁助理，金城造纸（集团）有限责任公司党委常委、董事，金城造纸股份有限公司副总经理，锦州市对外贸易经济合作局副局长、党组成员，现任科斯特越南有限公司总经理。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及拟聘任的其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
蒋 全：男，1968年12月出生，大学本科学历，律师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。历任中兴—大连商业大厦合同管理员，辽宁大东律师事务所律师，北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所项目经理，北京中兴宇会计师事务所有限公司辽宁分公司高级经理，现任本公司财务总监。
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及拟聘任的其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2011-010
金城造纸股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年1月20日披露了股票可能被暂停上市的风险提示公告。公司2008年和2009年连续两年经审计的净利润为负值；2010年经公司财务部门预计亏损48，000—50，000万元(见公司2011年1月20日披露的2010年度业绩预告修正公告)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，若公司2010年继续亏损，公司股票将自2010年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。公司2010年年度报告披露的时间为2011年４月22日，披露的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。
投资者咨询方式：
电话：0416—8350006、8350777、8350566
传真：0416—8350004
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特此公告。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2011年2月21日