股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2011-007

  北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的第二次通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2011年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上刊登了《北京华胜天成科技股份有限公司2011年第二次临时董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》，根据上海证券交易所有关要求，公司董事会现发布关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知。

（一）召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年2月28日13：00

网络投票时间：2011年2月28日9：30-11：30、13：00-15：00

3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A 座10-11层会议室

4、会议表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（二）会议审议事项

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.01、发行方式

1.02、本次发行股票的种类和面值

1.03、本次发行的数量

1.04、发行对象

1.05、认购方式

1.06、上市地点

1.07、发行股份的价格及定价原则

1.08、发行股份的限售期

1.09、募集资金投向

1.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

1.11、决议的有效期

2、《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》

3、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

4、《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011年第一次修订）

（三）会议出席人员：

1、截止2011年2月23日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

1、登记时间：2011年2月24日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

（五）其他事项

1、联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座10-11 层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1．01	发行方式
1．02	本次发行股票的种类和面值
1．03	本次发行的数量
1．04	发行对象
1．05	认购方式
1．06	上市地点
1．07	发行股份的价格及定价原则
1．08	发行股份的限售期
1．09	募集资金投向
1．10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1．11	决议的有效期
2	《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
3	《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
4	《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011年第一次修订）

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托人：（签字） 委托日期：

附件2：北京华胜天成科技股份有限公司网络投票的操作程序

北京华胜天成科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2011年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月28日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

（2）本次临时股东大会的投票代码：738410，投票简称：华胜投票。

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1 代表《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》,以1.00 元的价格予以申报；2 代表《公司非公开发行股票方案的议案》,以2.00 元的价格予以申报；3 代表《关于本次非公开发行股票预案的议案》，以3.00 元的价格予以申报。

序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00元
1．01	发行方式	1.01元
1．02	本次发行股票的种类和面值	1.02元
1．03	本次发行的数量	1.03元
1．04	发行对象	1.04元
1．05	认购方式	1.05元
1．06	上市地点	1.06元
1．07	发行股份的价格及定价原则	1.07元
1．08	发行股份的限售期	1.08元
1．09	募集资金投向	1.09元
1．10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	1.10元
1．11	决议的有效期	1.11元
2	《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》	2.00元
3	《关于公司前次募集资金使用情况的说明》	3.00元
4	《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011年第一次修订）	4.00元

注：本次临时股东大会投票，对议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 代表议案一中的子议案1，1.02 代表议案一中的子议案2，以此类推。

③ 在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738410	华胜投票	1股	同意
买入	738410	华胜投票	2股	反对
买入	738410	华胜投票	3股	弃权

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0一一年二月二十一日