证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-003

湖北国创高新材料股份有限公司

第三届董事会第九次

会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月18日上午9：00时整以通讯方式召开公司第三届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2011年2月14日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体与会董事以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于公司董事周红梅女士、汤言中先生已辞去公司董事以及在董事会担任的其他职务，董事人数暂缺2名，经公司董事会提名委员会审议通过提名彭斌先生、钱静女士为第三届董事会董事候选人，彭斌先生、钱静女士的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。（简历见附件一）

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于增补公司审计委员会委员的议案》；

鉴于汤言中先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司审计委员会委员的职务也不再担任。现经公司董事会提名委员会提名，补选钱静女士为公司审计委员会委员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效。

三、审议通过了《关于调整部分公司高级管理人员的议案》；

为适应公司快速发展的需要，更好地完成公司的各项经营目标。经总经理提名及公司董事会提名委员会审议通过，对公司经理层部分高级管理人员的聘任进行调整，情况如下：聘任印世民先生、陈爱斌先生、吕华生先生、陈亮先生为公司副总经理；聘任胡玲女士任公司总经济师；聘任钱静女士任公司总会计师。（简历见附件二）。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2011年度拟向银行申请不超过人民币17亿元的综合授信额度（贷款、押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等形式的授信都包含在综合授信额度内）。并授权公司董事长在不超过上述额度范围内签署相关文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司经营管理工作的需要，公司将组织机构的设置予以调整：成立市场一部、市场二部，将原设计部变更为装备部，取消原项目管理部，公司组织机构图如下：

■

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于召开公司二○一一年第一次临时股东大会的议案》

公司2011年第一次临时股东大会通知另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

附件一：

董事候选人简历

彭斌，男，1974年12月生，中国国籍，大学本科，高分子材料工程专业，工程师，中共党员， 1999年在《中国腐蚀与防护》期刊上发表了《环氧改性有机硅高温涂料》，2004年《SBS改性沥青技术及装备》获湖北省科技厅科技进步一等奖。2006年申请的专利（1）一种膨胀可控的CA砂浆材料（2）一种具有高抗冻、吸振功能的CA砂浆材料已获得专利证书；曾任湖北国创高新材料股份有限公司新材料研究所所长，现任湖北国创高新材料股份有限公司副总经理。彭斌先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱静，女，1975年8月生，中国国籍，本科学历，中共党员。1996年起在湖北通发科技开发有限公司任会计，2002年3月起至今任国创高科实业集团有限公司财务部部长、监事。2006年任湖北国创高新材料股份有限公司监事。2008年起任国创高科实业集团有限公司总会计师。钱静女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：公司高级管理人员简历

印世明，男，1960年7月生，中国国籍，本科学历，中共党员。1982年至1987年在武汉市电声器件厂任设备科科长。1987年到1997年在武昌造船厂机具分厂任技术科长。1997年至2002年任湖北通发科技开发有限公司副总经理。2002年至2005年任湖北国创高新材料股份有限公司副总经理。2001年2月，获交通部科技进步三等奖，2004年12月，获湖北省科技进步一等奖。2005年2010年任国创高科实业集团有限公司副总经理。印世民先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈爱斌，男，1976年2月生，中国国籍，硕士，曾任武汉多福科技农庄股份有限公司证券部经理，武汉华欣投资公司投行部经理，湖北国创高新材料股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长，现任湖北国创高新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈爱斌先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕华生，男，1981年7月生，中国国籍，专科学历，中共党员。2001年起至今先后担任，湖北国创高新材料股份有限公司市场部职员，计划综合部副部长、计划综合部部长，总经理助理。2007年9月起担任广西国创道路材料有限公司副总经理。吕华生先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈亮，男，1980年10月生，中国国籍，本科学历。2003年3月进入湖北国创道路材料研究所工作。2003年3月至2004年12月，任技术员。2005年1月至12月，任湖北国创道路材料研究所改性沥青室副主任；2006年1月至12月，任改性沥青室主任；2007年1月至12月，任研究所副所长；2008年1月至12月，任研究所所长；2009年1月至2010年7月，任湖北国创高新材料股份有限公司总经理助理、副总工程师；2010年8月至2011年1月，任湖北国创道路材料技术有限公司副总经理。陈亮先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-004

湖北国创高新材料股份有限公司

第三届监事会第九次

会议决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月18日上午11时以通讯方式召开公司第三届监事会第九次会议。本次会议的通知已于2011 年2月14日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体与会监事以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

鉴于公司监事周震庭先生已辞去公司监事职务，钱静女士已辞去公司监事、监事长职务；公司监事人数暂缺2名。本届监事会提名汤言中先生、戴智君先生（简历见附件）为第三届监事会监事候选人，并提名汤言中先生为第三届监事会监事长。汤言中先生、戴智君先生的任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2011年度拟向银行申请不超过人民币17亿元的综合授信额度（贷款、押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等形式的授信都包含在综合授信额度内）。并授权公司董事长在不超过上述额度范围内办理相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

附监事候选人简历：

汤言中,男，1949年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任鄂州市服装总厂财务科副科长、湖北多佳集团财务部部长、湖北国创高新材料股份有限公司董事、总经济师。汤言中先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴智君，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，曾任湖北多佳股份有限公司会计主管，湖北国创高新材料股份有限公司财务部长。戴智君先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○一一年二月十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-005

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月18日召开的第三届董事会第九次会议决定于2011年3月9日召开2011年第一次临时股东大会，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2011 年3月9日（星期三）上午10 时

2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2011 年3月3日

二、会议议题

议案一：审议《关于增补公司董事的议案》；

1、增补彭斌先生为公司第三届董事会董事；

2、增补钱静女士为公司第三届董事会董事；

议案二：审议《关于增补公司监事的议案》

1、增补汤言中先生为公司第三届监事会监事；

2、增补戴智君先生为公司第三届监事会监事；

注：议案一、议案二采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案一中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。在议案二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

议案三：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2011 年3月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2011 年3月8日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记办法：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074

五、其他事项：

1、会议联系人：邹汉琴 周琴

联系电话：027-87617347-605

传 真：027-87617346

地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

邮编：430074

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一一年二月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于增补公司董事的议案》

1）选举彭斌先生为公司第三届董事会董事 同意股份数：

2）选举钱静女士为公司第三届董事会董事 同意股份数：

2、审议《关于增补公司监事的议案》

1）选举汤言中先生为公司第三届监事会监事 同意股份数：

2）选举戴智君先生为公司第三届监事会监事 同意股份数：

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

■

注：1、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲上述议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：

表决结果
同意	反对	弃权