2011年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011——004
西藏诺迪康药业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月19日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表6660.08万股股份（其中限售流通股6660.07万股，非限售流通股0.01万股），占公司有表决权股份总数14558.90万股的45.75％，符合《公司章程》的有关规定。
二、议题审议情况
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表认真审议了以下议案：
1、公司董事会换届选举的议案，分别表决情况如下：
（1）选举陈达彬先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（2）选举张鹏程先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（3）选举周裕程先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（4）选举张虹先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（5）选举彭辉先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（6）选举赵春华先生为公司第四届董事会董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（7）选举朱小平先生为公司第四届董事会独立董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（8）选举司马向林先生为公司第四届董事会独立董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（9）选举李文兴先生为公司第四届董事会独立董事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
2、公司监事会换届选举的议案，分别表决情况如下：
（1）选举刘德功先生为公司第四届监事会监事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（2）选举杨冬燕女士为公司第四届监事会监事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
（3）选举姚沛先生为公司第四届监事会监事：同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
3、修订《公司章程》的议案，表决情况如下：
同意6660.08万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
经本次股东大会审议通过，当选公司第四届董事会的董事为：陈达彬先生、张鹏程先生、周裕程先生、张虹先生、彭辉先生、赵春华先生、朱小平先生（独立董事）、司马向林先生（独立董事）、李文兴先生（独立董事），任期3年；当选公司第四届监事会的监事为：刘德功先生、杨冬燕女士、姚沛先生，任期3年。
三、律师见证情况
四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2011年2月22日
附件：
1、以上各位董事候选人简历
陈达彬，男，54岁。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理；现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏诺迪康药业股份有限公司董事长。
张鹏程，男，43岁，大学本科。先后在北京城建集团、北京新凤凰城房地产开发有限公司工作，曾任北京新凤凰城房地产开发有限公司副总经理；现任西藏诺迪康药业股份有限公司副总经理。
周裕程，男，28岁。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长；现任西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理。
张虹，男，47岁。1984年毕业于四川大学物理系，获学士学位；后于2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。1984年8月至1999年，在地矿部602厂研究所、厂办工作；1999年9月至2002年7月，在中国人民大学学习。2003年1月至今，历任北京中经大厦物业管理有限责任公司总经理、北京新凯恒房地产有限公司、重庆财汇房地产开发有限公司副总经理、凤凰城房地产开发集团有限公司集团副总裁。
彭辉，男，46岁。EMBA学历。曾任海南三亚经济文化公司总经理，北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理；现任西藏华西药业集团有限公司董事，西藏诺迪康医药有限公司总经理。
赵春华，男，33岁。大学学历，法学学士学位，中国政法大学法学专业毕业，1994年9月至1997年7月，在西藏民族学院经济系计划统计专业学习。1997年7月至2000年8月，任西藏自治区科委办公室科员；2000年8月至2008年7月，在西藏自治区科技厅历任办公室科员、副主任科员、主任科员，法规处主任科员（2004年1月至2006年1月在中国政法大学法学专业学习）；2008年7月至今，任西藏自治区生产力促进中心副主任。
朱小平，男，61岁。硕士研究生。1983年1月到中国人民大学任教，1994年为教授，1987年任财政系副主任，1988年任会计系副主任，1992年-2001年任会计系主任；1988年获得国务院特殊贡献专家津贴；曾担任中国会计教授会会长、教育部工商管理类教学指导委员会委员、北京会计学会副会长、中国会计学会理事、中国注册会计师协会理事、中国审计学会常务理事；现任中国人民大学会计系教授、博士生导师，北京万东医疗股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事。
司马向林（曾用名：司马向霖），男，44岁。博士研究生；中国政法大学国际法学院教授。1986年-1988年任中国工商经济投资咨询公司办公室秘书；1988年-1991年在四川大学法律系进修；1991年-2000年任四川省工商业经济投资事务所执行主任；2001年至今任四川司马知识产权事务所执行主任，现任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事。
李文兴，男，52岁。1982年毕业于山西财经大学会计学专业，获学士学位；1988年毕业于北方交通大学产业经济学专业，获硕士学位；1999年毕业于北京交通大学产业经济学专业，获博士学位。1982 年8月至1995年8月，在北京交通大学经济系历任助教、讲师、副教授；1999年7月至今，在北京交通大学经济管理学院任教授、博士生导师、会计系主任、院党委书记。
2、以上各位监事候选人简历
刘德功，男，65岁。大专学历。历任成都军区政治部文工团战士、排级干部、连级演奏员、副分队长、成都军区政治部文工团分队长、正营职干部、成都军区组织部正营职干事、副处长、处长、云南边防八团七连代职副指导员、成都军区战旗文工团团长、成都正惠电器投资公司副总经理、成都达义物业有限责任公司办公室主任、西藏华西药业集团有限公司董事长助理，现任西藏诺迪康药业股份有限公司监事会主席。
杨冬燕，女,40岁。1992年7月毕业于中国人民大学会计学专业，获学士学位。1992年7月-1994年1月，在外经贸部计算中心财务处担任会计；1994年2月-1999年2月，在利安达会计师事务所任审计部经理助理；1999年3月-2002年11月，在中天会计师事务所任审计部经理；2002年12月-2007年6月，在中鸿信建元会计师事务所任审计部经理；2007年7月-2008年10月，在中瑞岳华会计师事务所任审计部经理；2008年11月至今，在凤凰城房地产开发集团有限公司任总经理助理。
姚沛，男，46岁。1984年毕业于四川大学生物系生物化学专业，学士学位，先后在四川省林业科学研究院、西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，现任公司董事长秘书、监事。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011—005
西藏诺迪康药业股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年2月19日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议题：
1、《关于选举董事长的议案》：选举陈达彬先生为第四届董事会董事长，任期3年。
2、《关于选举副董事长的议案》：选举张鹏程先生为第四届董事会副董事长，任期3年。
3、《关于聘任总经理的议案》：聘任张虹先生担任公司总经理，任期3年。
4、《关于聘任董事会秘书的议案》：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书，任期3年。
5、《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》，选举了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员。董事会战略委员会由陈达彬先生、司马向林先生、李文兴先生、张虹先生、周裕程先生组成，陈达彬先生担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由司马向林先生、李文兴先生、陈达彬先生、张虹先生组成，司马向林先生担任主任委员；董事会审计委员会由朱小平先生、司马向林先生、张虹先生组成，朱小平先生担任主任委员。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2011年2月22日
附件：
陈达彬先生、张鹏程先生、张虹先生简历参见公司于同日发布的2011年第一次临时股东大会决议公告；
刘岚女士简历：43岁，1989年毕业于四川大学，学士学位。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，现任公司信息部经理、董事会秘书。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011——006
西藏诺迪康药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
特别提示 ：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年2月19日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的规定。
会议选举刘德功先生担任公司第四届监事会主席，任期3年。（刘德功先生简历参见公司2011年第一次临时股东大会决议公告）
西藏诺迪康药业股份有限公司
2011年2月22日