股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-015

  上海联华合纤股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2011年2月21日收到独立董事孔庆江先生提交的书面辞职报告，孔庆江先生由于个人工作变动，请求辞去公司独立董事职务。

  鉴于独立董事孔庆江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，孔庆江先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，孔庆江先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

  本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

  在此，公司谨向孔庆江先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2011年2月22日