证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-002

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第二十会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年2月11日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第二十次会议的通知，并于2011年2月12日至21日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  上海幻影系中外合资企业，于2003年9月5日取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（企合沪总字第031897号），注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号；注册资本美元50万元，实收资本美元50万元；经营范围：开发，生产大屏幕显示设备及外围配套设备，销售自产产品，提供产品的安装，技术咨询和技术支持服务（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。各方出资比例为：上海普天35％，伟达国际（香港）有限公司（简称“伟达国际”）55％，俞再林10％。

  上海普天和自然人俞再林将参考上海幻影的净资产评估价格对上海幻影进行增资。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《上海幻影显示技术有限公司增资股东全部权益价值评估报告》（沪银信汇业评字（2010）第A376号），基于基准日2010年11月30日，上海幻影的净资产评估值为385.46万元，折合58.58万美元。上海普天拟以现金43.94万美元认购上海幻影的新增注册资本37.5万美元，俞再林拟以现金4.88万美元认购上海幻影的新增注册资本4.17万美元，伟达国际放弃增资。此阶段增资完成后上海幻影的注册资本从50万美元提高至91.67万美元，股权结构为：上海普天 60％、伟达国际30％、俞再林10％。

  美元兑人民币的汇率暂时按照1:6.58计算。在实际操作增资和股权转让事项时，汇率会发生变动，将按照实时汇率调整增资额以及股权转让金额。

  此次增资所涉及的资产评估备案、增资手续等将按照国家相关法律法规规范操作。

  2、《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的控股子公司，上海普天直接持股90％。进出口公司持有上海邮通物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）49％股权。邮通物业持有上海普盛物流有限公司（以下简称“普盛物流”）17.74%的股权。

  上海普天根据自身发展规划，从梳理产业和理清相互持股等方面的需要，拟对邮通物业和普盛物流两家公司的股权进行梳理、整合。邮通物业拟将所持普盛物流17.74%的股权在产权交易机构全部挂牌转让，转让生效后邮通物业不再持有普盛物流的股权。

  邮通物业拟将所持普盛物流17.74%的股权在产权交易机构全部挂牌转让，转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后邮通物业不再持有普盛物流的股权。

  根据上海集联资产评估有限公司出具的《上海邮通物业管理有限公司拟转让其持有的上海普盛物流有限公司股权的企业价值评估报告》（沪集联评报字[2011]第J001号），基于基准日2010年11月30日，普盛物流经评估后的净资产约为448.77万元。

  此次股权转让所涉及的资产评估备案、转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2011年2月21日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-003

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年2月11日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第六届监事会第十三次会议的通知，并于2011年2月12日至21日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会全体成员列席了公司第六届董事会第二十次会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司监事会

  2011年2月21日