证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2011－007

  债券代码：126008 债券简称：08上汽债

  上海汽车集团股份有限公司

  四届二十三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2011年12月18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2011年12月21日采用通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际收到11名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议通过了以下议案

  一、《关于接受丁磊先生辞去公司副总裁的议案》。

  丁磊先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务，董事会接受丁磊先生提出的辞职申请。

  董事会对丁磊先生在担任公司副总裁期间，为公司提升经营业绩、加快发展所做出的努力表示衷心感谢。

  （同意11 票，反对0 票，弃权0 票）

  二、《关于聘任叶永明先生为公司副总裁的议案》

  经公司总裁提名，聘任叶永明先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

  叶永明先生简历：

  叶永明，1964年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司计划部副经理，上海汽车工业销售总公司副总经理、总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼服务贸易事业部总经理。

  （同意11 票，反对0 票，弃权0 票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司董事会

  2011年2月22日