证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-007

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年2月9日以书面方式送达各董事、监事，会议于2011年2月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中赵曙明采用通讯方式表决，全体高管、监事列席会议。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事长，选举黄长根先生为公司第二届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期相同。

  二、 关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意第二届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会，其中，董事会战略与发展委员会由孔祥军、黄长根、崔恒富、薛庆龙、徐文英组成，由孔祥军担任主任委员；董事会提名委员会由赵曙明、李心合、黄长根组成，由赵曙明担任主任委员；董事会审计委员会由李心合、薛庆龙、赵曙明组成，由李心合担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由赵曙明、薛庆龙、李心合组成，由赵曙明担任主任委员。（相关人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

  三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意续聘黄长根为公司总经理，续聘于拥军、于银军为公司副总经理，续聘王一欣为公司董事会秘书、副总经理，续聘陈警娇为公司财务总监，续聘唐文君为公司总工程师，续聘仲跻云为公司总经理助理。（相关人员简历详见附件）

  四、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

  审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一一年二月二十一日

  高级管理人员名单及简历：

  黄长根先生，中国国籍，45岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理，江苏联发纺织股份有限公司副董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事，南通联发印染有限公司董事长、总经理。

  黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员总工程师唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  王一欣先生，中国国籍，56岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任海安县染织厂车间核算员、政工科科员、团委书记、党办主任，江苏联发集团股份有限公司党总支副书记、监事、工会联合会主席，江苏联发纺织股份有限公司董事会秘书。

  王一欣先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  于拥军先生，中国国籍，43岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理，江苏联发纺织股份有限公司董事，现任江苏联发纺织股份有限公司董事，江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理。

  于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  于银军先生，中国国籍，40岁，中共党员，大专学历，助理工程师，历任南通港联纺织有限公司整理分厂调度员、副厂长、厂长，南城色织厂厂长，淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理，南通联发制衣有限公司厂长，南通港联纺织有限公司总经理助理，整理分厂厂长，江苏联发纺织股份有限公司副总经理。

  于银军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62％的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  陈警娇女士，中国国籍，53岁，中国党员，高中学历，高级经济师。历任海安县针织厂财务科长、副厂长，海安县染织厂总帐会计、财务科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发纺织股份有限公司财务总监。

  陈警娇女士未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.08％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  唐文君女士，中国国籍，43岁，中共党员工，大专学历，工程师，高级经济师。历任海安染织厂生产技术科工艺员、副科长，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心副主任、色织厂副厂长，江苏联发进出口有限公司副总经理,南通港联纺织有限公司总工程师、计划部长，江苏联发纺织股份有限公司总工程师，江苏省纺织工程学会常务理事，现任中国色织行业协会专业技术委员会副主任。

  唐文君女士未持有本公司股份，与公司共同控制人之一、公司副董事长、总经理黄长根为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  仲跻云女士，中国国籍，35岁，中共党员，大学学历，学士学位，助理工程师，历任江苏联发色织有限公司染纱分厂操作工、前织车间操作工、成品检验员，江苏联发集团股份有限公司经营部业务员，江苏联发进出口有限公司业务部副经理，江苏联发纺织股份有限公司总经理助理，现任公司业务七部经理。

  仲跻云女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-008

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2011年2月9日以书面方式送达，会议于2011年2月21日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、关于选举公司第二届监事会监事主席的议案

  审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  同意选举吴景辉为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司监事会

  二O一一年二月二十一日

  江苏联发纺织股份有限公司独立董事

  关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议通过的关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  鉴于与公司第一届董事会相同，原董事长、副董事长、高级管理人员的任期届满，公司已经选举组成第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司须选举董事长、副董事长及聘任新的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总经理助理等。经提名，选举孔祥军为公司第二届董事会董事长、选举黄长根为公司第二届董事会副董事长，续聘黄长根担任公司总经理，续聘于拥军、于银军担任公司副总经理、续聘王一欣担任公司董事会秘书、副总经理，续聘陈警娇担任公司财务总监，续聘唐文君担任公司总工程师，续聘仲跻云担任公司总经理助理，以上人员任期与本届董事会任期相同。

  经核查，我们认为，本次提名的上述董事长、副董事长、高级管理人员候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  综上，我们同意选举孔祥军为公司第二届董事会董事长、选举黄长根为公司第二届董事会副董事长，续聘黄长根担任公司总经理，续聘于拥军、于银军担任公司副总经理、续聘王一欣担任公司董事会秘书、副总经理，续聘陈警娇担任公司财务总监，续聘唐文君担任公司总工程师，续聘仲跻云担任公司总经理助理，以上人员任期与本届董事会任期相同。

  独立董事：

  徐文英 赵曙明 李心合

  二O一一年二月二十日