证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2011－014

  新疆国统管道股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  二、会议的召开和出席情况：

  新疆国统管道股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额116,152,018股，出席本次会议的股东及委托代理人共4人，代表有表决权的股份数额59,550,116股，占公司总股本的51.27%。

  本次会议由董事长徐永平先生主持。公司董事、监事、见证律师出席会议，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以书面记名表决方式通过以下决议（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

  1、关于变更募集资金投资项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目”实施主体和方式的议案

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  2、关于对伊犁国统管道工程有限责任公司进行增资的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  3、关于对新疆天河管道工程有限责任公司进行增资的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  4、关于对中山银河管道有限公司进行增资的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  5、关于对四川国统混凝土制品有限公司进行增资的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  6、关于申请流动资金贷款的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  根据公司生产经营发展的需要，向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金贷款，贷款金额人民币1亿元，用于补充公司流动资金。

  7、关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果：59,550,116股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  章程修改的具体内容如下：

  （1）原：第五条 公司住所：新疆米泉市城东工业开发区

  邮政编码：831407

  修改为：第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市林泉西路765号

  邮政编码：831407

  （2）原：第六条 公司注册资本为人民币10000万元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币11615.2018万元。

  （3）原：第十九条 公司股份总数为10000万股，均为普通股。

  修改为：第十九条 公司股份总数为11615.2018万股，均为普通股。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。新章程自本次股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。

  四、律师出具的法律意见

  北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、新疆国统管道股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一一年二月二十二日