证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-003

  南京医药股份有限公司

  五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京医药股份有限公司五届董事会2011年第一次临时会议于2011年2月20日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周耀平先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过《南京医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意9票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

  同意9票、反对0票、弃权0票

  经公司总裁提名，董事会同意聘任徐宁菊女士为公司副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。

  公司独立董事发表独立意见认为：同意公司董事会聘任徐宁菊女士为公司副总裁职务。徐宁菊女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  南京医药股份有限公司董事会

  2011年2月20日

  附相关人员简历：

  徐宁菊女士，现年54岁，EMBA结业，曾任南京西岗果牧场会计，南京医药股份有限公司零售总店会计、药品分公司财务组组长、南京医药股份有限公司财务审计部副经理、审计监察部经理、总经理助理、公司监事等职。现任南京医药股份有限公司副总裁、总审计师。

  南京医药股份有限公司独立董事

  关于本次董事会聘任公司高管人员事宜的独立意见

  各位股东、投资者：

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对《南京医药股份有限公司五届董事会临时会议聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，对此我们发表独立意见如下：

  1、同意公司董事会聘任徐宁菊女士为公司副总裁职务；

  2、徐宁菊女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  3、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  南京医药股份有限公司独立董事

  常修泽、顾维军、温美琴

  2011年2月20日