证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2011-006

  山东九发食用菌股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2011年2月22日召开，公司会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯方式表决通过了以下议案：

  一、审议并通过了《刘昌喜先生正式行使董事会秘书职权》的议案；

  公司董事会于2009年8月14日聘任刘昌喜先生为公司董事会秘书，因刘昌喜先生未取得董事会秘书任职资格证书暂由董事彭晓琳女士代行董事会秘书职责。鉴于公司董事会聘任的董事会秘书刘昌喜先生现已取得董秘任职资格证书，公司同意刘昌喜先生正式行使董事会秘书职权，同时董事彭晓琳女士的代行工作终止。

  二、审议并通过了《聘任孙琛先生担任证券事务代表》的议案。

  经公司董事会研究决定聘任孙琛先生担任山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表职务。孙琛先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司将督促其参加最近一期董事会秘书资格培训。

  附孙琛先生简历如下：

  孙琛，男，1984年出生，本科学历，共产党员，2009年6月至今山东九发食用菌股份有限公司证券部任职。

  山东九发食用菌股份有限公司董事会

  2011年2月22日