2011年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－014
贵州长征电气股份有限公司
2011年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时董事会于2011年2月22日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年2月21日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司将部分闲置募集资金3500万元（占实际募集资金净额的8.06%）暂时用于补充流动资金，使用期限为贵州长征电气股份有限公司董事会批准之日起不超过6个月。
（详细内容见公司同日公告的临2011-016公告。）
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月二十二日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－015
贵州长征电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年2月22日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了公司《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，将以自有资金及银行贷款及时、足额地归还至募集资金专户。因此，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（详细内容见公司同日公告的临2011-016公告。）
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
监 事 会
二〇一一年二月二十二日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－016
贵州长征电气股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
经公司2011年第三次临时董事会审议通过，公司董事会同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司将3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]386号”文《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过6，000万股，实际发行3，689万股，发行价格为每股12.3 元。2010年04月22日，公司收到非公开发行募集资金总额453，747，000.00元，扣除发行费用19，768，270.42元，实收资金净额433，978，729.58元，上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2010]144号《验资报告》。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司公开发行募集资金主要用于实施2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目、220KV有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目，根据贵州长征电气股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议，贵州长征电气股份有限公司已分别向子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司增资35，000万元作为广西银河艾万迪斯风力发电有限公司实施2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目建设的专项资金，向子公司贵州长征电力设备有限公司增资8，400万元作为贵州长征电力设备有限公司实施220KV有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目建设的专项资金。由于项目建设期较长，尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效益，降低财务成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，广西银河艾万迪斯风力发电有限公司将部分闲置募集资金3500万元（占实际募集资金净额的8.06%）暂时用于补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为贵州长征电气股份有限公司董事会批准之日起不超过6个月。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及银行贷款及时、足额地归还至募集资金专户。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，将以自有资金及银行贷款及时、足额地归还至募集资金专户。因此，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，将以自有资金及银行贷款及时、足额地归还至募集资金专户。因此，同意广西银河艾万迪斯风力发电有限公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构民生证券有限责任公司出具意见如下：
“（一）保荐机构意见
本保荐机构和保荐代表人对长征电气本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，和公司部分董事、高级管理人员进行了充分的沟通，核查了公司的董事会决议、监事会决议和独立董事书面意见。
经过本保荐机构的审慎核查，我们认为：
1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下用部分闲置资金用于暂时补充流动资金；
2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次暂时补充流动资金没有超过公司募集资金净额的10%；
4、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过6个月；
5、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；
6、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；
7、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过；
8、公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。
鉴于上述情况，公司本次以部分募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，不违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，本保荐机构同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）提请公司关注事项
1、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响募集资金投资项目的建设；
2、本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次暂时补充流动资金时间不得超过6个月；
4、公司需要保证其余募集资金的专户存放、专项用于募集资金投资项目的建设。”
八、备查文件
1、公司2011年第三次临时董事会决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第五届监事会第五次会议决议；
4、保荐机构民生证券有限责任公司的核查意见。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月二十二日