证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2011-011

  河南大有能源股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ﹡本次会议没有新提案提交表决。

  河南大有能源股份有限公司（下称“公司”）2010年度股东大会于2011年2月22日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份45,595,834股，占公司股本总额的35.77%。

  会议由公司董事长田富军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2010年董事会工作报告》；

  同意45,595,834股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的  0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2010年监事会工作报告》；

  同意45,595,834股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的  0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2010年年度报告正文及摘要》；

  同意45,595,834股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的  0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2010年度财务决算报告》；

  同意45,595,834股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的  0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2010年度利润分配预案》。

  经江苏天衡会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润902.23万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润508.89万元，母公司实现净利润4493.02万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积449.30万元。

  公司重大资产重组完成后，主营业务将变更为煤炭生产与经营，该行业属于资金密集型行业，考虑到公司生产经营的实际需要，以及公司未来发展和股东长远利益的要求，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  同意45,595,834股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的  0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  2011年2月22日