证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-005

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2011年1月7日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议应出席董事8 名，实际出席8 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先生主持。会议审议关于将公司一处闲置房产以477.3万元的价格出售给刘立波女士的决议。

  表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月23日

  证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-006

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  出售资产公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）本次出售资产交易的基本情况2011年2月18中钢集团吉林炭素股份有限公司（甲方，以下简称“公司”）与刘立波女士（乙方）签署《房屋转让合同》,协议约定:本公司位于吉林市船营区北京路78-1号楼门市房，建筑面积732.96平方米，分上下两层,转让给自然人刘立波女士,转让价格为人民币477.3万元。上述资产出售行为不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；且根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，出售该部分资产属于董事会审核范畴无需提交股东大会审议。

  （二）决策程序

  中钢集团吉林炭素股份有限公司于2011年2月23日召开临时董事会会议，审议通过将本公司位于吉林市船营区北京路78-1号楼门市房，建筑面积732.96平方米，转让给自然人刘立波女士,转让价格为人民币477.3万元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、交易双方的基本情况介绍

  （一）出让方情况介绍

  中钢集团吉林炭素股份有限公司，注册资本28289.9万元，注册地址：吉林省吉林市和平街9号。工商注册部门：吉林省工商行政管理局。主要从事炭素及石墨制品的研发与生产。

  （二）受让方情况介绍

  刘立波女士身份证号：220203******161544

  三、交易标的基本情况介绍

  本次交易标的为我公司位于吉林市船营区北京路78-1号楼门市房。该房产为1990年建成，建筑面积732.96平方米，分为上下两层。2006年12月30日由上海莘波公司抵账转入公司名下，抵帐价格为531.4万元。财务台帐年累计折旧约为14.4万元，截止2010年12月末，该房屋净值约为474.9万元。

  该门市房自转入公司名下起，一直处于闲置状态，内部水、电、气等基础设施缺失。

  四、交易合同的主要内容及定价情况

  为盘活闲置资产，公司就该门市房做拟出售处置，并委托吉林华通房地产评估公司进行售前评估，扣除水电气等基础设施不完备因素后，评估结果为465.5万元。我公司已于2011年2月18日与购买方刘立波女士签订房屋买卖协议书，出售价格为477.3万元整。另交易产生的所有相关税费均由购买方承担。我公司承担的交易税费部分，待正式交易评估后，由购买方根据评估结果缴纳税费金额汇入我公司账户，由我公司自行缴纳。

  五、出售资产的其他安排

  1、出售资产涉及的人员安置、土地租赁情况:不适用。

  2、交易完成后可能产生关联交易的说明:不适用。

  3、是否与关联人产生同业竞争的说明:不适用。

  六、交易的目的和对公司的影响

  本次交易的主要目的系盘活公司闲置资产，该项交易对公司生产经营不构成影响。

  七、中介机构对本次出售资产交易的意见不适用

  八、此次出售资产交易不属于关联交易

  九、备查文件

  1、中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会临时会议决议

  2、公司与刘立波女士签署的《房屋买卖协议书》。

  特此公告。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月23日