证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2011-004

  安琪酵母股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2010年年度股东大会于2011年2月23日上午在湖北省宜昌市国际大酒店召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数164,503,246股，占公司股份总数的53.75%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，具体情况如下：

  一、审议通过了公司董事会2010年度工作报告；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、审议通过了公司监事会2010年度工作报告；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  四、审议通过了公司2010年度财务决算报告；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  五、审议通过了公司2010年度利润分配方案；

  经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润433,518,495.15元，加上本期归属于母公司所有者的净利润284,996,015.10元，按照母公司净利润15,095,889.61元提取10%法定盈余公积1,509,588.96元，并减去2009年度应付股利35,282,000.00元后，2010年末未分配利润为681,722,921.29元。现公司拟以2010年末总股本306,046,577股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润45,906,986.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  六、审议通过了调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案；

  同意票164,429,745股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.955%，反对票73501股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.045%，弃权票0股。

  七、审议通过了为全资子公司-安琪香港银行贷款提供担保的议案；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  八、审议通过了调整独立董事津贴的议案；

  同意票164,503,245股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999%，反对票1股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0001%，弃权票0股。

  九、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年财务审计机构及支付2010年审计费用的议案；

  同意票164,503,246股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、崔宝顺现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  二O一一年二月二十三日