第三届董事会第六十三次
会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-008号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第六十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十三次会议通知于2011年2月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年2月24日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的议案》；
同意公司为下属公司南京华欧舜都置业有限公司向江苏省国际信托有限责任公司贷款3亿元提供不可撤销连带保证责任担保，本次所筹资金用于南京龙湖半岛项目建设。
公司与江苏省国际信托有限公司之间不存在关联关系。
独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见《关于公司为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于投资设立盘锦荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。
同意以现金方式设立全资子公司盘锦荣盛房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人鲍丽洁，注册资本5,000万元人民币，经营范围为房地产开发与经营（以营业执照为准）。
具体内容详见《公司关于投资设立盘锦荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一一年二月二十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-009号
荣盛房地产发展股份有限公司
为下属公司南京华欧舜都置业
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2011年2月24日，公司第三届董事会第六十三次董事会审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司提供担保的议案》。南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）为公司下属公司，公司为其向江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏国际信托”）贷款3亿元提供不可撤销连带保证责任担保，本次所筹资金用于南京龙湖半岛项目建设。
二、被担保人基本情况
南京华欧成立于2002年8月30日，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人冯全玉，经营范围普通房地产开发，自建房的销售租赁、物业管理服务、环保设备的生产与销售。
济南铭翰房地产开发有限公司（简称“济南铭翰”）持有南京华欧100%股权。
公司持有济南铭翰房地产开发有限公司60%股权，华宝信托有限公司通过增资持有济南铭翰40%的股权。根据公司与华宝信托有限公司签订的并购融资协议，华宝信托持股期间，济南铭翰不进行利润分配，华宝信托不参与济南铭翰利润分配和日常经营管理，仅委派董事二名，不会影响公司对济南铭翰的控制。据此，公司确认对济南铭翰100%表决权，公司也因此拥有南京华欧100%权益。
公司及下属公司南京华欧与江苏国际信托之间不存在关联关系。
三、本次担保的基本情况
江苏国际信托发行一项“荣盛龙湖半岛观湖郡项目集合资金信托计划”，募集规模为3亿元人民币的资金，本次信托计划期限为二年，信托满一年后可提前结束，每年信托成本13%。本次所筹资金用于南京龙湖半岛项目建设。公司为本次交易提供不可撤销连带保证责任担保。
截至2011年1月31日，南京华欧的资产总额144,690.26万元，负债总额100,903.77万元。资产负债率为69.74%。（上述财务数据未经审计）。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。南京华欧舜都置业有限公司为公司下属公司，经营风险较小，本次担保是为了支持其业务更好发展。不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累积对外担保及逾期担保数量
截至公告发布之日，公司不存在对外担保和逾期担保事项，如本次资金信托计划能够实行，公司对控股子公司、全资子公司担保总额115,000万元（含本次），占公司最近一期经审计资产总额的8.42%，净资产的29.75%。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该担保事项经公司董事会审议通过后即可生效。
六、风险提示
公司及其下属公司南京华欧尚未与江苏国际信托签订相关协议，本次交易能否获得股东大会批准及相关协议能否签订存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议；
（二）被担保人营业执照复印件；
（三）独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一一年二月二十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-010号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资设立盘锦荣盛房地产
开发有限公司（暂定名）的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2011年2月24日，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于投资设立盘锦荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的议案》同意以现金方式设立全资子公司盘锦荣盛房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人鲍丽洁，注册资本5,000万元人民币，经营范围为房地产开发与经营（以营业执照为准）。
按照公司章程规定，本次投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：盘锦荣盛房地产开发有限公司(暂定名，最终以企业预先核准名通知书为准)；
（二）设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司；
（三）注册资本：伍千万元人民币；
（四）法定代表人：鲍丽洁；
（五）经营范围：房地产开发与经营（以取得营业执照为准）。
三、出资方式和资金来源
公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响
公司认为，盘锦房地产市场潜力巨大，前景广阔。通过在盘锦设立公司并进行房地产开发，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。
公司能否取得项目及开发过程中均存在一定的风险，提醒广大投资者注意。
五、备查文件
公司第三届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月二十四日