股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-008号

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议

  决议公告暨召开公司2011年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年2月22-23日采用通讯方式召开，董事会2011年2月18日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。副董事长虞健民先生因出国未能对本次会议的2项议案发表意见。截至2011年2月23日，收到有效表决票7票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议按原定议程进行：

  1、通过了《关于审议公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金贷款及为其贷款提供担保的议案》，同意银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）向广东发展银行北京黄寺支行申请短期流动资金贷款，金额为1,500万美元或等值人民币元，贷款期限一年。本公司为银河航空取得上述银行贷款提供信用担保或者银行存单质押担保。根据《公司章程》的有关规定，上述提供担保事项需提交公司临时股东大会进行审议。银河航空外方股东大韩航空有限公司向本公司出具全部担保责任的49%的反担保。授权公司总经理在股东大会批准上述担保事项后决定上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。公司关联董事回避表决。

  表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  2、通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。同意召开公司2011年第二次临时股东大会。股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。

  表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十五日

  中外运空运发展股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会

  会议通知

  根据中外运空运发展股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司2011年度第二次临时股东大会具体事宜安排如下：

  一．会议时间：2011年3月16日（星期三）上午9点30分；

  二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）

  三．会议内容：《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金贷款提供担保的议案》

  四．会议采取方式：现场方式。

  五．参加会议人员：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2011年3月11日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。

  六．登记方法：

  1、会议登记时间：2011年3月14日-15日上午9时至下午15时

  2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

  3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

  七．其他事项：

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）

  3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹

  4、联系电话：010-80418928或010-80418289；联系传真： 010-80418933

  5、授权委托书样式：

  ■证券代码：600270 证券简称：外运发展公告编号：临2011-009

  中外运空运发展股份有限公司

  关于为公司合营企业银河国际

  货运航空有限公司向银行申请

  短期流动资金贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为1,500万美元或等值人民币元，截至目前，公司为银河航空提供担保的累计金额为 5,309.7万美元。

  ● 银河航空外方股东大韩航空有限公司（“大韩航空”）提供全部担保责任的49%的反担保。

  ● 本次担保为信用担保或者银行存单质押担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  银河航空拟向广东发展银行北京黄寺支行申请短期流动资金贷款，金额为1,500万美元或等值人民币元，贷款期限一年。本公司拟为银河航空取得上述银行贷款提供信用担保或者银行存单质押担保，银河航空外方股东大韩航空向公司提供全部担保责任的49%的反担保。

  截至2010年12月31日，本公司对外提供担保余额累计为人民币20,484.40万元。

  公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金贷款及为其贷款提供担保的议案》， 同意为银河航空提供上述担保。根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。公司关联董事回避表决。

  公司尚未与贷款银行签署担保协议。

  二、被担保人基本情况

  银河航空成立于2007年12月，注册资本6,500万美元，由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司和新韩投资有限公司分别按51％、25％、13%和11％的出资比例合资设立。该公司的基本情况如下：法定代表人：张建卫；注册地点：天津市天津空港国际物流区第二大街一号309室。经营范围：提供国内和国际航空运输业务及相关服务；自用飞行器的租赁；自用飞行器的维修维护；包机业务；航空公司代理业务。

  截至2010年12月31日，银河航空未经审计的资产总额为60,806.38万元，负债总额为45,773.02万元，净资产为17,051.70万元；营业收入为51,215.34万元，营业利润为-2,889.42万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，银河航空从事的航空货物承运业务是公司主营业务的有力支撑，银河航空2011年第一季度面临较大运营资金缺口，将严重影响其偿债能力及本年度生产经营目标的实现。为此，银河航空向广东发展银行北京黄寺支行申请金额为1,500万美元或等值人民币元的短期流动资金贷款，将有效缓解其资金压力，保证其经营计划的顺利开展。公司为银河航空取得上述贷款提供担保，符合公司全体股东的根本利益。

  银河航空外方股东大韩航空向本公司出具全部担保责任的49%的反担保。

  四、对外担保的累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2010年12月31日，公司对外提供担保余额累计为人民币20,484.40万元。

  截至目前，本公司无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

  2. 被担保人营业执照复印件；

  3、银河航空最近一期财务报表；

  4、银河航空董事会决议及大韩航空反担保函。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年二月二十五日