第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-005
北京航天长峰股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2011年2月14日以书面形式发出通知，并于2011年2月24日上午8：30在公司七层会议室召开了八届九次董事会，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了2010度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了2010年总经理工作报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了2010年度财务决算报告, 同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了2010年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了2010年度利润分配的预案，同意提交股东大会审议表决。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年度实现归属上市公司股东的净利润-629.26万元，以前年度转入的未分配利润7,870.19万元，年末可供股东分配的利润为7,240.93万元。
公司2010年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：此分配方案符合法律法规的有关规定，有利于保护全体股东及中小投资者的利益，有利于公司长远发展。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了公司2011年财务预算报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了公司2011年预计日常关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决，具体详见《公司2011 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2011－007）。关联董事吕英先生回避了表决。
此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1票回避。
8、听取了独立董事述职报告，同意提交股东大会。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过了关于确定董事、监事薪酬的议案。
拟决定公司董事监事薪酬标准如下：公司董事兼任高管的薪酬执行“公司高管薪酬方案”，职工监事按公司员工薪酬标准执行，独立董事在公司领取每月4000元人民币（税前）的津贴，其他董事、监事均不在公司领取薪酬。
《公司高管人员薪酬体系调整方案》已经七届二十五次董事会审议通过，同意提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过了聘用中瑞岳华会计师事务所的议案，其聘用报酬授权董事会执行。同意提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2011年2月24日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-006
北京航天长峰股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司2011年2月14日以书面形式发出通知，2011年2月24日上午8：00在公司八层会议室召开六届四次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由孙俭监事会主席主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：
一、审议公司监事会2010年工作报告。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议公司2010年财务决算报告。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议公司2010年度报告，并出具审核意见。与会全体监事一致认为：
1．公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．因此，我们认为公司2010年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议公司2010年度利润分配的预案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议公司2011年预计日常关联交易的议案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监 事 会
2011年2月24日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2011-007
北京航天长峰股份有限公司
预计2011年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
北京航天长峰股份有限公司的部分主营业务为军用产品的配套系统，由于产品研制生产的技术和安全要求，公司提供的产品仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所（以下简称：七0六所）、中国航天科工集团二院二0四所（以下简称：二0四所）交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。
二、关联交易的主要内容
提供军用产品的配套系统。
三、关联交易的额度
公司预计2011年发生的关联交易约5500万元。
四、主要关联方介绍
1、二0四所
法定代表人：吕英
主营业务：智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究，可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。
地址：北京市海淀区永定路51号39号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
2、七0六所
法定代表人：吕英
主营业务：酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。
地址：北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
五、关联交易的定价原则
采用市场定价原则。合同价格是根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定的。以此为依据，公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。关联交易的定价公平合理，有利于公司业务发展，有利于全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
七、审议程序
2011年2月24日，经公司八届九次董事会审议，表决通过了《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》。
独立董事罗辑先生、王瑞华先生、苗润生先生审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易价格公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司八届九次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2011年2月24日