上海梅林正广和股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况 单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人 单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人 单位：万元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：万元（税前）
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
（1）概述公司总体经营情况
2010年，公司围绕 "突出重点加快发展，主动整合服务发展，科技进步推进发展，创新管理健康发展"的经济工作主题，在董事会的领导下，实施两大产业的发展，整合现有资产分布，扩大营业收入，不断加强公司内部控制建设。
报告期内，公司实现营业收入22.04 亿元，比上年度19.83亿元增长了11.14%；归属于母公司的净利润为269万元，上年度归属于母公司的净利润为-6,838.25万元。
（2）报告期内公司经营情况的回顾
A、规范公司治理，完善内部控制体系。
根据监管部门关于加强上市公司内控管理的要求和公司自身经营发展的需要，2010年公司设立了审计监察部，主要职责为内控制度监管、内控管理、财务内审及专项审计。审计监察部的建立，是为了加强对子公司的内控巡检，并使之成为公司的一项长效内控工作机制。
2010年，为落实内控制度的贯彻和执行，进一步强化企业风险控制，完善规章制度体系，公司共新增了7项制度、修改了11项制度；所属子公司也进行了相关制度的增订和修改，使公司经营管理体系更趋制度化和规范化。
B、公司实行总经理联席会议制度
总经理联席会议由本部中层以上干部和子公司总经理参加。为了强化内控管理，2010年，公司总经理在联席会议上，先后作了三次专题讲座，分别从财务管理、内控管理、经营者激励约束等方面作了论述，一定程度上提高了公司经营管理团队的素质和管理能力。公司总经理联席会议，既是公司整体经营情况沟通、总体工作布置，也是子公司经营情况汇报工作经验交流；既检查和落实经营目标责任，又协调和解决经营管理中存在的问题和难点。形成了工作有交流、任务有布置，问题可解决，经验可共享的经营管理机制。
C、推行科技进步，加大新品研发。
2010年，公司及所属子公司共实施了23项科技改造项目，主要包括生产工艺、包装材料、生产设备、环保处置设施以及能耗降低等项目。通过科技改造，达到了降本增效、节能环保、提高产品质量和劳动生产率之目的。
2010年，公司研发新产品63项，已上市产品18项，申请专利13项。
D、积极拓展内外销市场。
内销市场上，公司积极培育新开发的二级市场，并认真做好原一级市场与新开发的二级市场之间的协调工作，从而真正做到了1+1＞2；与此同时，公司还积极做好内贸新品市场的拓展，采取一些配套的促销活动，加大品牌宣传力度，提高终端产品的上架率、铺市率，扩大市场份额，使新品市场的拓展基本达到预期的效果。在外销市场上，公司仔细研究各个不同市场的不同需求，采取分档次分地区的方法和适销对路的政策，推出的MALING B2 的340G方罐全开盖系列产品，以全新美观的包装、方便实用的罐型、优质公平的价格全面出击，取得了较好的效果。
E、注重人才培养，落实人才储备。
根据公司实际发展需要，2010年有9人经过民主选举推荐，列为公司领导班子后备人选；有9人被列为公司青年人才储备。与此同时，公司还联合子公司上海梅林食品有限公司加强对一线员工的人才培养，2010年有20名技术工人获得国家罐头加工高级工证书，成为过硬的技术工人，这有助于提高员工的技术水平和企业的生产水平。
F、推行经营目标责任，实施绩效考核管理。
2009年，公司罐头体系经营者采取竞聘上岗，并将经营业绩与经营者收入相结合，实践证明取得了较好的成效。2010年公司决定以点带面，在此基础上制定了《子公司主要经营管理者竞聘办法》，确定了子公司经营者竞聘的条件、指标、考核方案、收入分配等。主要目的是在公开公平公正的基础上选聘子公司主要经营管理者，由此激发起经营者工作责任感和积极性，建立起子公司经营者激励约束机制，提高子公司的经营管理水平。
G、通过法律手段，维护公司利益。
为了维护公司的合法利益，公司向上海市第一中级人民法院提起二起诉讼，告子公司重庆今普食品有限公司原自然人股东违反盈利预测承诺，给今普公司造成经济损失，要求进行经济补偿，其中一起诉讼法院已作出判决，判被告向公司支付经济补偿金3200多万元，现在执行中；另一起诉讼正式审理之中。
H、本报告期公司向前五名客户销售总额为24271万元，占公司本年全部营业收入的11.02%。
I、本报告期公司向前五名供应商采购总额12133万元，占本年度采购金额的5.03%。
J、报告期公司资产构成情况分析
截止本报告期末，公司应收帐款净额为13968万元，同比上年下降了14％。
截止本报告期末，公司现金及现金等价物余额2.45亿元，较同期减少0.33亿元。
截止本报告期末，公司营业费用同比增加266万元，增幅为4%；管理费用同比减少264万元，减幅为3%。
截止本报告期末，公司加权平均净资产收益率为0.35%，去年同期为-8.17%，较同期增加了8.52个百分点。
K、公司主要控股公司的经营情况 单位：万元人民币
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L、主要参股和合营公司经营情况 单位：万元人民币
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2、公司需要重视和改进的方面
（1）公司仍需强化内控制度的建设和执行，对投资子公司的内控管理仍需加强。
（2）公司还是要高度重视对重庆今普食品有限公司股东之一王天伦的诉讼和判决执行情况，要切实维护公司和股东的合法利益。
3、2010年，本公司减少合并单位1家－上海梅欣包装容器有限公司，原因为其股东上海梅林食品有限公司吸收合并该全资子公司。
4、公司2011年工作的展望
（1）2011年经济工作指导思想
以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，通过实施在做好肉类罐头的基础上，做大"非罐头肉类和非肉类罐头"的产业发展战略，使上海梅林逐步发展成为集养殖、屠宰和罐头生产为一体的著名的食品加工企业，并成为在国内食品市场占有相当的份额，在国际食品行业有一定知名度的品牌企业。
（2）2011年工作主题："重组、调整、发展"的工作主题，围绕两大产业的发展，整合现有的资产分布，积极做好非公开发行股份的相关工作，集中有限资源扩大营业收入，提高盈利能力。
（3）2011年主要预算经济目标：营业总收入25亿元。
（4）公司发展面临的行业机遇与挑战
面临的机遇：
A、罐头行业全国总量持续增长，国内罐头市场呈现向好趋势，罐头出口市场稳定。
根据国家统计局公布的数字，2009年规模以上企业的罐头总量745.07万吨，同比增加19.45%，罐头总量超过700万吨。
近几年，全国罐头出口保持在250万吨以上，出口额30亿元左右。2009年全年出口下降了10%，2010年上半年出现恢复性增长，1-6月份出口量145.1万吨，同比增长25.7%。
B、肉类总产量具有很大发展空间。
"十二五"规划目标到2015年我国肉类总产量达到8600万吨，人均肉类占有量达到61公斤，每年人均增加1公斤。2009年肉类总产量7649万吨，人均肉类占有量为57.3公斤。
肉类工业企业集约化、规模化水平进一步提高。①规模企业明显增加，是历年来年度增加最多。2009年全国规模以上肉类屠宰及肉制品加工企业达3696家，其中畜禽屠宰加工为2076家、肉制品加工为1620家，两种企业结构比为56：44。②规模企业投资明显增长。2009年全国规模以上畜禽屠宰及肉制品加工企业工业资产总额达到2256亿元，比上年增加442.4亿元，增长24.4%。③规模企业销售收入显著增加。2009年全国规模以上肉类屠宰及肉制品加工企业销售总收入达到5167.4亿元，比上年增加925.1亿元，增长21.8%④企业经济效益逐渐改善。2009年全国规模以上肉类屠宰及肉制品加工企业实现利润总额205.9亿元，比上年增加52.5亿元，增长33.9%。
随着人们消费结构的不断变化，市场及消费者对肉类及其产品品质要求越来越高，安全卫生的无公害猪肉和禽肉及卫生、美味的冷鲜肉将有广阔市场前景。
猪肉、禽肉消费将朝品牌化方向发展，标准逐渐与国际接轨。
养殖将加快以传统的农户散养为主导逐步向以标准化规模化饲养、公司+农户等为主导的模式转变。
C、食品安全立法的出台，将提高行业门槛，促进行业和市场的规范，部分规模小、抗风险能力弱、不诚信的经营者将退出相关行业。
D、技术进步产业升级步伐加快。在扩大产能规模，减少用工数量和提高生产效率的多重因素影响下，以实现加工机械化连续化的产业升级进程不断加快。
面临的挑战：
人民币汇率持续走高将影响我国出口业务的开展。
成本要素变动主要包括原辅料成本和人工成本等上涨造成生产成本居高。
应对通胀的紧缩政策，可能造成融资困难及增加融资成本。
罐头行业所面对的行业大环境未发生重大变化。
重庆今普公司由于诉讼未完全结案，其面临的环境压力尚未完全舒缓。
（5）2011年工作要点
A、调整经营结构，应对国际、国内经营环境的变化。
B、做好非公开发行股票的相关工作，调整公司资产结构及股本结构。
C、调整公司结算币种结构，缓解汇率风险。
D、推进战略、突破主业，做强、做精、做大肉业。
E、用足用好惠农政策
F、通过技术创新、新品研发、降本增效、节能减排等途径，达到"向科技要效益"的目的。
G、加大市场开拓和渠道建设。
H、进一步推进"对标"管理。
I、全面风险管控体系建设。
J、加强人才引进、培养、使用和激励。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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上述出售的子公司上海梅林（荣成）食品有限公司持有的北厂（老厂）的房产及相应土地使用权，出售的价格为2,572万元，该资产帐面净值2,345万元，应该有转让收益。但由于该房产及相应土地使用权还没有完全移交，所以，2010年没有确认转让收益。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
■
一、本公司起诉王天伦股权转让纠纷一案【案号：（2009）沪一中民三（商）初字第67号】（详见2009年11月17日，编号：临2009-027的公司公告），因考虑本案各种客观存在的因素，本公司于2010年12月14日向上海市第一中级人民法院申请撤回该案的全部诉讼请求，上海市第一中级人民法院已作出民事裁定书，准许原告上海梅林正广和股份有限公司撤回起诉。
二、本公司于2010年12月28日向上海市第一中级人民法院重新递交了对自然人王天伦和自然人王东明的违反承诺行为提出以下诉讼请求：
1、 请求法院依法判令被告王天伦、王东明共同向原告支付经济补偿金人民币42,528,859.81元。
2、请求法院依法判令由被告王天伦、王东明承担本案的全部诉讼费用。
2010年12月31日上海市第一中级人民法院向本公司下达了《受理案件通知书》（【2011】沪一中民四（商）初字 第4号）。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在经营活动中，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定运作，决策程序合法，内控制度建立；公司的董事、总经理以及高级管理人员在执行公司职务时没有发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司编制的年度财务报告进行了审核，并发表了意见。监事会审议认为：公司年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反应出公司的经营成果和财务状况等事项。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金实际投入使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在2010年度所发生的资产收购和出售行为，均严格履行法定的审批程序，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在2010年度没有发生重大的关联交易。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表(附后)
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本年无新增合并单位。
2、本年年末资产负债表减少合并单位1家，原因为孙公司上海梅欣包装容器公司本年清算，结束经营，因此不再纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
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9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司目前在境外注册的子公司情况如下：
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该公司外币报表折算时资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
董事长：周海鸣
上海梅林正广和股份有限公司
2011年2月24日
9.2财务报表
上海梅林正广和股份有限公司
资产负债表
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
企业法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞
(下转34版)
| 股票简称 | 上海梅林 |
| 股票代码 | 600073 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海通北路400号 |
| 邮政编码 | 200082 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shanghaimaling.com |
| 电子信箱 | ml@shanghaimaling.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 虞晓芳 | 阎磊 |
| 联系地址 | 上海通北路400号 | 上海通北路400号 |
| 电话 | 021-65419725 | 021-65419725 |
| 传真 | 021-65123609 | 021-65123609 |
| 电子信箱 | yuxf@shanghaimaling.com | Yanl@shanghaimaling.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 2,203,874,444.67 | 1,983,081,597.22 | 11.13 | 919,510,455.25 |
| 利润总额 | -3,185,008.94 | -135,090,498.16 | 不适用 | 5,777,281.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,686,862.75 | -68,382,511.87 | 不适用 | 4,904,648.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,920,916.28 | -109,830,447.52 | 不适用 | -53,595,522.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,712,758.52 | -34,359,108.86 | 不适用 | -126,634,756.20 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 2,160,986,429.42 | 2,339,388,449.17 | -7.63 | 2,157,868,417.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 758,640,776.80 | 759,967,257.30 | -0.17 | 833,741,008.66 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | -0.19 | 不适用 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | -0.19 | 不适用 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.09 | -0.31 | 不适用 | -0.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.35 | -8.17 | 增加8.52个百分点 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.21 | -13.12 | 增加8.91个百分点 | -6.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.01 | -0.10 | 不适用 | -0.36 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.34 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 143,858.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,162,724.39 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,083,922.99 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,068,745.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,881,643.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -203,535.04 |
| 所得税影响额 | -4,094,082.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,435,497.70 |
| 合计 | 34,607,779.03 |
| 报告期末股东总数 | 44,604户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 国有法人 | 50.74 | 180,840,000 | 0 | 无 | ||
| 郭大维 | 其他 | 0.44 | 1,582,300 | 0 | 未知 | ||
| 洪晓波 | 其他 | 0.39 | 1,383,950 | 0 | 未知 | ||
| 王海鹏 | 其他 | 0.39 | 1,373,000 | 0 | 未知 | ||
| 邱莉 | 其他 | 0.36 | 1,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 许静吟 | 其他 | 0.22 | 784,800 | 0 | 未知 | ||
| 卓戈 | 其他 | 0.19 | 664,200 | 0 | 未知 | ||
| 郑建忠 | 其他 | 0.18 | 637,600 | 0 | 未知 | ||
| 袁海朝 | 其他 | 0.17 | 617,440 | 0 | 未知 | ||
| 上海龙信企业发展有限公司 | 其他 | 0.17 | 600,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 180,840,000 | 人民币普通股 | |||||
| 郭大维 | 1,582,300 | 人民币普通股 | |||||
| 洪晓波 | 1,383,950 | 人民币普通股 | |||||
| 王海鹏 | 1,373,000 | 人民币普通股 | |||||
| 邱莉 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |||||
| 许静吟 | 784,800 | 人民币普通股 | |||||
| 卓戈 | 664,200 | 人民币普通股 | |||||
| 郑建忠 | 637,600 | 人民币普通股 | |||||
| 袁海朝 | 617,440 | 人民币普通股 | |||||
| 上海龙信企业发展有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 上海益民食品一厂（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王宗南 |
| 成立日期 | 2004年11月8日 |
| 注册资本 | 134,371 |
| 主要经营业务或管理活动 | 食品销售，实业投资，国内贸易、房地产开发经营，从事货物进出口。 |
| 名称 | 光明食品（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王宗南 |
| 成立日期 | 2006年8月7日 |
| 注册资本 | 343,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 食品销售管理，国有资产的经营管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 （股） | 年末持股数 （股） | 报告期内从公司领取的报酬总额 | 是否在股东或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 周海鸣 | 董事长 | 女 | 55 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 26,334 | 26,334 | 是 | ||
| 徐荣军 | 董事总经理 | 男 | 53 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 51.69 | 否 | |||
| 张 斌 | 董事 | 男 | 41 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 是 | ||||
| 温 浩 | 董事 | 男 | 54 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 是 | ||||
| 陈向民 | 董事 | 男 | 53 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 是 | ||||
| 姜国芳 | 体外董事 | 男 | 54 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 9.86 | 否 | |||
| 张广生 | 独立董事 | 男 | 67 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 9.86 | 否 | |||
| 张晖明 | 独立董事 | 男 | 54 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 9.86 | 否 | |||
| 戴继雄 | 独立董事 | 男 | 52 | 2010-8-19 | 2012-5-15 | 3.95 | 否 | |||
| 费心佳 | 监事长 | 女 | 47 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 是 | ||||
| 吴晓红 | 职工监事 | 女 | 48 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 14,850 | 14,850 | 33.6 | 否 | |
| 俞秋静 | 监事 | 女 | 36 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 是 | ||||
| 钟 耀 | 副总 | 男 | 49 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 33.6 | 否 | |||
| 吴建民 | 副总 | 男 | 53 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 53.24 | 否 | |||
| 李 英 | 副总、 财务总监 | 女 | 42 | 2010-5-11 | 2012-5-15 | 12.55 | 否 | |||
| 虞晓芳 | 董秘 | 女 | 51 | 2009-5-15 | 2012-5-15 | 33.6 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 41,184 | 41,184 | 251.81 | / |
| 公 司 名 称 | 主要业务性质 | 注册资本 | 经营规模 | 净利润 |
| 上海梅林食品有限公司 | 罐头生产销售 | 800万美元 | 26073.97 | 1949.22 |
| 上海梅林正广和（绵阳）有限公司 | 红烧类罐头生产 | 5500 | 18437.13 | 527.68 |
| 上海梅林（荣成）食品有限公司 | 水产类罐头经营 | 8500 | 17192.19 | 1155.77 |
| 重庆今普食品有限公司 | 生猪养殖、屠宰 | 1818 | 135509.63 | 134.28 |
| 公 司 名 称 | 主要业务性质 | 净利润 | 投资收益 |
| 上海皇冠制罐有限公司 | 食品包装 | 4730.18 | 1034.68 |
| 上海正广和饮用水有限公司 | 食品制造 | 1734.75 | 848.44 |
| 武汉冰晶房地产开发有限公司 | 房地产开发 | -109.19 | 1806.87 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 食品 | 130,259 | 117,708 | 9.64 | 3.26 | 1.31 | 增加1.75个百分点 |
| 畜禽屠宰 | 141,092 | 138,622 | 1.75 | 23.53 | 26.19 | 减少2.07个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 184,245 | 12.08 |
| 国外销售 | 34,562 | 6.76 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 本公司（母公司）2010年度实现净利润4,216,510.50元，但年初未分配利润-32,001,937.76元，累计年末可供分配利润为-27,785,427.26元， 所以，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 公开拍卖 | 子公司上海梅林（荣成）食品有限公司持有的北厂（老厂）的房产及相应土地使用权。 | 2010-11-20 | 2,572 | 否 | 公开 拍卖 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 2010-1-25 | 3,000 | 连带责任担保 | 2011-1-24 | 否 | 是(联营公司) |
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 2010-12-9 | 1,500 | 连带责任担保 | 2011-12-8 | 否 | 是(联营公司) |
| 报告期内担保发生额合计 | 4,500 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 4,500 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,711 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,711 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 20,211 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 26.59 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 被告王天伦系原告的股东，在2009年7月23日之前一直担任原告的总经理并负责原告的日常经营。被告在担任原告的总经理职务并负责原告的日常期间，利用销售不入帐，抬高商品进货价格等方式占用原告资金，导致原告帐面存货与库存严重不符，造成原告亏空人民币3888.97万元。 | 38,889,700 | 因该案的诉讼请求与上海市第一中级人民法院受理的我公司诉王天伦、王东明股权转让合同纠纷一案（（2010）沪一中民四（商）初字第10号）的诉讼请求之间存在部分重叠。因此，重庆今普食品有限公司向重庆市第五中级人民法院申请撤回该案的全部诉讼请求。 重庆市第五中级人民法院已于2010年9月15日作出（2010）渝五中法民初字第83号裁定书，允准了重庆今普食品有限公司的撤诉申请。 | |
| 现经立信会计师事务所有限公司出具的盈利预测实现情况专项审核报告，重庆今普食品有限公司2009年度的盈利为人民币－124,787,283.17元。根据约定，两被告应共同补偿本公司应享有的利润人民币76,259,934.42元。 鉴于被告违反对本公司的收回重庆今普食品有限公司相关应收帐款的承诺，本公司已于2009年11月2日向法院提起诉讼，要求被告向本公司退还部分股权转让款43,727,197.17。为避免该部分损失重复诉讼的风险，本公司本次诉讼只向两被告主张要求补偿人民币32,532,737.21元。但本公司保留就上述诉讼案件中本公司的全部诉讼请求未得到支持部分。 | 32,532,737.3 | 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期利息。 本案案件受理费人民币204,464元，由被告王天伦、王东明负担。 | 诉讼判决尚未得到执行 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海梅欣包装容器公司 | 5,182,917.30 | 189,302.23 |
| 子公司名称 | 记账本位币 |
| 上海梅林（捷克）有限公司 | 捷克克朗 |
| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 147,292,734.00 | 204,300,943.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 103,962,230.00 | ||
| 应收账款 | （一） | 80,129,562.57 | 97,724,992.26 |
| 预付款项 | 985,800.00 | 28,467,561.18 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 18,068,745.00 | 18,068,745.00 | |
| 其他应收款 | （二） | 367,954,193.58 | 328,203,972.02 |
| 存货 | 50,406,436.57 | 18,326,720.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （四） | 197,490,800.00 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 862,328,271.72 | 839,055,164.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 12,764,957.35 | ||
| 长期股权投资 | （三） | 794,321,202.68 | 799,431,938.99 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,876,796.60 | 2,501,995.54 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,620,678.43 | 1,620,678.43 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 810,583,635.06 | 803,554,612.96 | |
| 资产总计 | 1,672,911,906.78 | 1,642,609,777.66 |