证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-010

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月26日召开了第二届董事会2011年第3次会议，本次会议通知于2011年2月11日以电子邮件形式发出，会议应出席董事9人，实际出席8人（其中，徐健董事、王祖温董事通过电话会议系统出席并表决），吴明华董事缺席本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权的董事审议，会议通过了以下决议：

决议1：审议批准《关于股份公司管理架构充实与完善方案》

批准公司职能部室充实完善为“八部一室”，具体设置为：董事会办公室、董事会内控部、财务部、行政人事部、安全监察部、市场部、技术工程部、企业发展部、信息化管理部。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

决议2：审议通过《关于调整独立董事及独立监事酬金标准的议案》，并同意提交股东大会审议

同意对公司独立董事、独立监事的酬金标准进行如下调整：

居住地为公司所在地的独立董事：15万元人民币/年；

居住地为外地或外籍独立董事：20万元人民币/年；

居住地为公司所在地的独立监事：10万元人民币/年。

以上酬金均为税前标准。上述独立董事、独立监事的酬金标准经股东大会批准后，自2011年1月1日起实行。

表决结果：同意6票（独立董事王祖温、张先治回避表决）

反对0票 弃权0票

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2011年3月1日

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-011

大连港股份有限公司

关于首次公开发行A股网下配售

股份解禁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1540号）核准，大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成首次公开发行A股股票。通过本次公开发行，本公司向大连港集团定向配售73,818万股代价股份、向社会公众股东公开发行76,182万股A股（网下发行34,282万股，占本次发行总量的22.85%），合计发行150,000万股。本公司首次公开发行前总股本为292,600万股，发行后总股本为442,600万股。

网下向询价对象配售的34,282万股股票于本公司A股股票上市日2010年12月6日起锁定3个月后方可上市流通，该部分股票将于2011年3月7日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的34,282万股A股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	2,944,400,000	-342,820,000	2,601,580,000
1、国有法人股及其他限售股	2,601,580,000	0	2,601,580,000
2、网下配售股份	342,820,000	-342,820,000	0
二、无限售条件的A股合计	419,000,000	+342,820,000	761,820,000
三、境外上市的流通股(H股)	1,062,600,000	0	1,062,600,000
四、总股本	4,426,000,000	0	4,426,000,000

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2011年3月1日