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    华仪电气股份有限公司
    第四届董事会第20次会议
    决议公告
    2011-03-03       来源:上海证券报      

    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2011-009

    华仪电气股份有限公司

    第四届董事会第20次会议

    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华仪电气股份有限公司第四届董事会第20次会议于2011月3日1日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定,会议经审议表决,通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》(详见《关于向全资子公司增资的公告》。

    表决结果:同意9票,无反对和弃权票。

    特此公告!

    华仪电气股份有限公司董事会

    2011年3月1日

    股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2011-010

    华仪电气股份有限公司

    关于向全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    投资方:华仪电气股份有限公司(以下简称: “公司”或“本公司”)

    受资方:华仪风能有限公司(以下简称: “华仪风能”)

    增资额度:6.3亿元

    华仪电气股份有限公司于2011年3月1日召开第四届董事会第20次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

    一、增资概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准,华仪电气股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股(A 股)77,235,772股,每股发行价为人民币12.30元,募集资金总额949,999,995.60元;扣除发行费用后,募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

    为确保公司本次非公开发行股票募集资金投资项目《3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》、《上海华仪风电技术研究院项目》和《风电一体化服务项目》的顺利实施,根据公司本次非公开发行方案及相关股东大会决议,公司同意向全资子公司华仪风能有限公司增资6.3亿元,其中:使用募集资金62,280万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息,剩余部分为公司自有资金。华仪风能将上述资金分别投入以下项目:

    (1)募集资金50,080万元及其利息用于增资上海华仪风能电气有限公司,其中:30,800万元及其利息用于建设募投项目《3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》;19,280万元及其利息用于建设募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》。

    (2)募集资金12,200万元及其利息用于增资北京华时新能风电工程有限公司,建设募投项目《风电一体化服务项目》。

    (3)其余自有资金用于华仪风能流动资金周转。

    本次公司向华仪风能增资6.3亿元,全部用于增加实收资本。本次增资后,华仪风能注册资本将由33,000万元增加至96,000万元。增资前后,华仪风能的股权结构如下:

    增资前增资后
    股东名称出资额

    (万元)

    出资比例

    (%)

    股东名称出资额

    (万元)

    出资比例

    (%)

    华仪电气股份

    有限公司

    33,000100%华仪电气股份

    有限公司

    96,000100%

    二、增资双方基本情况

    1、增资方

    华仪电气股份有限公司(本公司略)

    2、受资方

    华仪风能有限公司,系本公司全资子公司,成立于2002年3月29日;注册资本为33,000万元,注册地址:乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园;法定代表人:陈道荣;经营范围:风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务;风电场开发、建设;风力发电;货物进出口、技术进出口。

    三、本次增资的目的和对公司的影响

    本次增资旨在确保公司本次非公开发行股票募集资金投资项目《3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》、《上海华仪风电技术研究院项目》和《风电一体化服务项目》顺利实施,本次增资有利于加快公司大功率风电机组的研发、产业化及风电一体化服务的进程,有利于推动公司风电产业的发展。

    四、备查文件目录

    华仪电气股份有限公司第四届董事会第20次会议决议。

    特此公告!

    华仪电气股份有限公司董事会

    2011年3月1日